Court ruling № 78168229, 27.11.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/14852/18

н/п 1-кс/640/13337/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Червякова Михайла Івановича про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018220000000382 від 13.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

27.11.2018 до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Червякова М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Стрельниковою Є.В., у якому орган досудового розслідування просить:

- Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 20.11.2018 за місцем знаходження ТОВ «Укрнафтагазексперт» - у приміщеннях будівлі № 2 1-го поверху по вул. Куликівській у м. Харкові, а саме: НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера ОСОБА_3 (начальник тендерно-договірного відділу ТОВ «Укрнафтагазексперт») «Western Digital 320GBS/n:WMAV2J645074»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера ОСОБА_4 (бухгалтер-касир ТОВ «Укрнафтагазексперт») «Samsung 500GBS/n:S23CJ9DZ604150»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (прямо від входу до приміщення, в неробочому стані) «Samsung 500GB S/n:SOMUJ1EP913990»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (справа від входу до приміщення, в неробочому стані, комп'ютер робітника відділу кадрів ОСОБА_5, вже не працює) «Samsung 500GB S/n:S23CJ9DZ604146» та «Western Digital 800GB S/n:WCAM9U320300»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (cправа від входу до приміщення, в неробочому стані, другий за порядком) «Samsung160GB S/n: SOV3J9AQ574835»; два НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (сервер) «HGSTS/n:N21E5RTEта HITACHIS/n: HQ3TVY0H; зовнішній НЖМД Silicon Power1TB «MSIP-REM-SLL-A60, 15043995-12»; персональний комп'ютер - ноутбук ОСОБА_6 (головний інженер ТОВ «Укрнафтагазексперт») SamsungNP-R50 S/n: 900D93EYA00065Aз блоком живлення; персональний комп'ютер - ноутбук ОСОБА_7AsusZ99L S/n: 83N0AS27282911Bз блоком живлення; персональний комп'ютер - ноутбук ОСОБА_7 HP 15-bw091urProdID 2CJ99EA#ACBз блоком живлення; персональний комп'ютер - нетбук ОСОБА_8 Asus Eee PC 1015PEMS/n: AA0AAS084756; блокнот в обкладинці чорного кольору з написом «DIARY», який належить та ведеться ОСОБА_7 з початку 2017р. з чорновими рукописними записами; ТТН №1 від 29.05.2018, замовник - ТОВ «БМУ «Енергоюжспецстрой», вантажовідправник - ТОВ «Укрнафтагазексперт», на 1 арк.; ТТН № 1 від 03.05.2018, замовник - ТОВ «БМУ «Енергоюжспецстрой», вантажовідправник - ТОВ «Укрнафтагазексперт», на 1 арк.; рахунок-фактуру № СФ0000026 від 06 липня 2018 на 1 арк.; аркуш з копією чорнових рукописних записів; договір-постачання №4-04/1 від 04.04.2018 на 4 арк. між ТОВ «Укрнафтагазексперт» та ТОВ «БМУ «Енергоюжспецтрой»; видаткову накладну №1 від 03.05.2018 на 1 арк.; видаткову накладну №2 від 29.05.2018 на 1 арк.; видаткову накладну №1 від 03.05.2018 на 1 арк.; бланк акту приймання-передачі № 7 на 1 арк. за договором № 308/18 від 14.03.2018; договір постачання № 2-04/1 від 02.04.2018 між ТОВ «Мирвус» та ТОВ «Укрнафтогазексперт» на 4 арк.; рахунок-фактуру № 1 від 03.05.2018 на 1 арк.; рахунок-фактуру № 1 від 16.05.2018 на 1 арк.; видаткову накладну № 16/05/18-1 від 16.05.2018 на 1 арк.; видаткову накладну № 03/05/18-1 від 03.05.2018 на 1 арк.; кошторис до тендерної документації - відомість ресурсів облаштування Березівського НГКР; підключення свердловини № 125 на 5 аркушах з рукописними записами; копію чорнових рукописних записів; два аркуші з чорновими рукописними записами з розрахунками; акти здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «Укрнафтогазексперт» та ТОВ «Мічіганскай» на 14 аркушах, власником яких є ТОВ «Укрнафтагазексперт» директор ОСОБА_7;

- Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 20.11.2018 за місцем мешкання директора ТОВ «Укрнафтагазексперт» ОСОБА_7 - у приміщенні квартири АДРЕСА_1, а саме: лист ТОВ «Укрнафтогазексперт» на адресу головного інженера ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ОСОБА_9 без номера і дати на 3 аркушах; аркуші паперу формату А4 із відбитком печатки ПрАТ «Прометей», код 30560445 і підписом невстановленої особи на кожній сторінці аркуша у кількості 6 аркушів; аркуші паперу формату А4 із відбитком печатки ПрАТ «Прометей», код 30560445 і підписом голови правління ОСОБА_10 у кількості 3 аркушів; мобільний телефон Iphone 7, JetBlack, серійний номер BSG-E3091A, IMEIНОМЕР_1 з Sim-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» номер телефону НОМЕР_2; лист ТОВ «Нафтогазексперт» № П78 від від 28.07.2016 з додатком на 2 аркушах; інформацію про проведення закупівель філії УМГ «Київтрансгаз» на 1 аркуші; висновок експертизи за результатами експертного обстеження ТВ № 14108468-09-ВЛ-0255.18 ТОВ «Укрнафтогазексперт» у двох примірниках на 2 аркушах; регламент технічних оглядів машин паровий блок - агрегат АВА - 4/13 у двох примірниках на 2 аркушах; чорнові записи щодо облаштування Березівського НГКР на 6 аркушах; трикутний штамп ОТК заводу м. Баку, власником яких є ОСОБА_7.

Клопотання зареєстроване за № 640/14852/18, н/п 1-кс/640/13331/18 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.

Крім того, 27.11.2018 до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Червякова М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Стрельниковою Є.В., у якому орган досудового розслідування просить накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 20.11.2018 за місцем знаходження ТОВ «Торговий будинок «Харківмаш» у приміщеннях будівель за адресою: м. Харків, вул. Лодзька, 8-А, а саме: металеві шрифти з літерами у кількості 37 од. у коробці дерев'яній; металеві шрифти з цифровим позначенням у кількості 10 од. у пластиковій коробці; металеві шрифти з літерами у кількості 32 од. у пластиковій коробці; металеві шрифти у кількості 10 од. у металевій коробці; металеві таблички (бирки) на яких мітиться технічна інформація, у тому числі з назвою ТОВ «ТБ «Харківмаш» у кількості 14 од.; ескіз таблички (бирки) у друкованому виді на 40 арк.; зошит у клітинку з чорновими записами в якому міститься інформація про виплату заробітної платні, які належать ТОВ «ТБ «Харківмаш» директор ОСОБА_11.

Клопотання зареєстроване за № 640/14852/18, н/п 1-кс/640/13333/18 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.

Крім того, 27.11.2018 до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Червякова М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Стрельниковою Є.В., у якому орган досудового розслідування просить накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 20.11.2018 за місцем мешкання ОСОБА_12 у приміщенні квартири АДРЕСА_2, а саме: записну книжку «Notebook» із рукописними записами; аркуш із рукописними записами телефонів та назв і кількості комплектуючих; довіреність від 01.10.2015 від ТОВ «Компанія «Променерго Лтд» на ОСОБА_12; аркуш технічних умов на Арматуру трубопровідну металеву - 2 арк.; витяг з ЄДРЮО та ФОП по ТОВ «Арма-Газ» на 6 арк..; рекламні листівки продукції «Харківмаш» із характеристиками клапанів - 3 арк.; персональний комп'ютер - ноутбук «НР» срібного кольору без серійного номеру; мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_3 із встановленими сім-картками НОМЕР_4 та НОМЕР_5; мобільний телефон «Xiaomi» imei: НОМЕР_6 із встановленою сім-карткою НОМЕР_7, власником яких є ОСОБА_12.

Клопотання зареєстроване за № 640/14852/18, н/п 1-кс/640/13335/18 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.

Крім того, 27.11.2018 до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Червякова М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Стрельниковою Є.В., у якому орган досудового розслідування просить накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 26.11.2018 за місцем знаходження Управління будівельно-монтажних робіт "Укргазспецбуд-монтаж" ПАТ «Укргазвидобування» - у приміщеннях будівлі № 45 по вул. Українській м. Красноград Красноградського району Харківської області, а саме: видаткову накладну ТОВ «Алеко» від 28.09.2018 №856 - 1 арк.; акт прийняття-передачі на відповідальне зберігання від 28.09.2018 між ТОВ «Алеко» та Філією УБМР "Укргазспецбудмонтаж" - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 415 від 06.10.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 734 від 16.10.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 721 від 10.10.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; копію Акту № 2 від 01.11.2018 між ТОВ «Алеко» та Філією УБМР «Укргазспецбудмонтаж» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «Алеко» від 19.09.2018 № 815 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 656 від 19.09.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «Алеко» від 21.09.2018 № 826 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 663 від 21.09.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «Алеко» від 07.09.2018 № 746 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну №610 від 07.09.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «Алеко» від 14.09.2018 № 792 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 641 від 14.09.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «ТБ «Харківмаш» від 21.05.2018 № 66 - 1 арк.; рахунок на оплату ТОВ «ТБ «Харківмаш» від 21.05.2018 № 83 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № Р66 від 21.05.2018 від ТОВ «ТБ «Харківмаш» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «Тимберлінг» від 12.01.2018 № 5 - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «ТБ «Харківмаш» від 21.05.2018 № 66 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № Р95 від 25.06.2018 від ТОВ «ТБ «Харківмаш» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «ТБ «Харківмаш» від 22.07.2018 № 112 - 1 арк.; накладну ЖД № 32797813 від 22.07.2018 - 1 арк.; договір поставки № 193/18 від 17.09.2018 між ТОВ «ТБ «Харківмаш» та Філією УБМР «Укргазспецбудмонтаж» із додатками на 17 арк.; договір поставки № 97/18 від 16.05.2018 між ТОВ «ТБ «Харківмаш» та Філією УБМР «Укргазспецбудмонтаж» із додатками на 13 арк.; договір поставки № 180/18 від 30.08.2018 між ТОВ «Алеко» та Філією УБМР «Укргазспецбудмонтаж» із додатками на 15 арк.; копію наказу ПАТ «Укргазвидобування» від 22.05.2018 № 361 - 2 арк.; документи щодо закупівлі «Порошок мінеральний МП-1», що складаються: звіту від 30.08.2018 - 1 арк.; протоколу засідання тендерного комітету № 32-Т від 22.08.2018 - 2 арк.; службової записки від 22.08.2018 № 09-537/1 - 1 арк.; копії листа ТОВ «Алеко» - 1 арк.; службової записки від 02.08.2018 - 1 арк.; протоколу від 25.07.2018 - 1 арк.; протоколу акцепту від 02.08.2018 - 1 арк.; протоколу результатів від 01.08.2018 - 1 арк.; службової записки від 01.08.2018 - 1 арк.; копії службових записок від 27.07.2018 - 2 арк.; копії службової записки від 30.07.2018 - 1 арк.; документації допорогової закупівлі від 12.07.2018 - 26 арк.; оголошення про закупівлю від 12.07.2018 - 1 арк.; протоколу засідання тендерного комітету № 18(т)-091 від 12.07.2018 - 1 арк.; заявки від 06.07.2018 №83-Т - 2 арк.; списку постачальників - 1 арк.; копії змін до річного плану - 2 арк.; розрахунку очікуваної вартості - 1 арк.; копії листа та рахунку ТОВ «Алеко» - 2 арк.; копії листа ТОВ «ТД «Зенит Плюс» - 1 арк.; даних про предмет закупівлі - 1 арк.; обґрунтування закупівлі - 1 арк.; копії рецепту № 02/05 - 1 арк.; додатків до документації закупівлі - 4 арк.; протоколу засідання тендерного комітету № 18(т)-091 від 12.07.2018 - 1 арк.; документи щодо закупівлі «Скловолокно» (скловолокно в асортименті), що складаються: звіту про результати закупівлі від 16.05.2018 - 1 арк.; службової записки від 04.05.2018 - 1 арк.; протоколу акцепту від 04.05.2018 - 1 арк.; службової записки від 17.04.2018 - 1 арк.; диску «ТОВ «ТД «Харківмаш» № 032; протоколу результатів предкваліфікаційного відбору від 26.04.2018 - 1 арк.; документів пропозиції ТОВ «ТД «Харківмаш» прошитих на 65 арк.; службової записки від 10.04.2018 - 1 арк.; копії листа ТОВ «НВО «Сєвєродонецький склопластик» від 30.03.2018 - 1 арк.; копії витягу з протоколу № 40/ЦКК НА «Нафтогаз України» - 5 арк.; протоколу відхилення пропозицій від 10.04.2018 - 1 арк.; протоколу відхилення пропозицій від 03.04.2018 - 1 арк.; службової записки від 02.04.2018 - 1 арк.; копії листа ТОВ «Епіцентр К» - 1 арк.; копії витягу з протоколу № 39/ЦКК НА «Нафтогаз України» - 4 арк.; протоколу допорогової закупівлі від 22.03.2018 - 1 арк.; документації допорогової закупівлі від 12.03.2018 - 12 арк.; оголошення про проведення закупівлі від 12.03.2018 - 1 арк.; протоколу засідання тендерного комітету від 12.03.2018 - 1 арк.; заявки від 05.02.2018 № 14-Т - 2 арк.; списку постачальників скловолокна - 1 арк.; даних про предмет закупівлі - 2 арк.; розрахунку очікуваної вартості - 1 арк.; копії пропозиції «Епіцентр К» - 1 арк.; копії рахунку-фактури ТОВ «ТД «Санпол» - 1 арк.; копії рахунку-фактури ТОВ «ВТБО «Гранд» - 1 арк.; копії листа ТОВ «Спец Буд» - 2 арк.; додатку до документації процедури закупівлі - 4 арк.; копії кризового аналізу процедури закупівлі - 3 арк.; документи щодо закупівлі «Ізоляційне приладдя» (Ізоляційне обладнання - 2 лоти), що складаються: звіту про результати від 17.09.2018 - 1 арк.; службової записки від 30.08.2018 - 1 арк.; протоколу акцепту від 30.08.2018 - 1 арк.; службової записки від 29.08.2018 - 5 арк.; звіту про результати проведення закупівлі від 17.08.2018 - 1 арк.; протоколу відміни процедури від 17.08.2018 - 1 арк.; протоколу допорогової закупівлі від 20.08.2018 - 1 арк.; документації допорогової закупівлі від 08.08.2018 - 15 арк.; оголошення про проведення процедури закупівлі від 07.08.2018 - 1 арк.; протоколу засідання тендерного комітету від 07.08.2018 - 1 арк.; заявки від 02.08.2018 № 91-Т - 3 арк.; списку постачальників машинки ізоляційні - 1 арк.; розрахунків очікуваної вартості - 1 арк.; копії рахунку ТОВ «Укрнафтогазексперт» від 06.07.2018 - 1 арк.; копії рахунку ТОВ «СП Укрпромпотавка» від 16.07.2018 - 1 арк.; копії рахунку ТОВ «ТД «Харківмаш» від 06.07.2018 - 1 арк.; копії пропозиції ТОВ «Центрум» від 05.07.2018 - 1 арк.; копії пропозиції ПрАТ «ОЗОМ» від 09.07.2018 - 1 арк.; зміни до річного плану - 5 арк.; даних про предмет закупівлі - 1 арк.; критерії оцінки учасника - 4 арк.; платіжне доручення Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» № 221 від 22.02.3018 - 1 арк.; службової записки Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» № 4452 від 23.02.2018 - 1 арк.; копії рахунку-фактури ТОВ «Тімберлінг» № 000017 від 12.01.2018 - 1 арк.; видаткову накладну від 12.01.2018 № 5 ТОВ «Тімберлінг» - 1 арк.; копію листа ПАТ «Укргазвидобування» від 23.01.2018 - 1 арк.; копію наказу ПАТ «Укргазвидобування» від 02.03.2017 № 138 - 2 арк.; платіжне доручення Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» № 43316 від 09.08.3018 - 1 арк.; службову записку Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» № 4452 від 09.08.2018 - 1 арк.; рахунок на оплату ТОВ «ТД «Харківмаш» № 113 від 03.07.2018 - 1 арк.; копію видаткової накладної № 112 від 22.07.2018 ТОВ «ТД «Харківмаш» - 1 арк.; копію листа ПАТ «Укргазвидобування» від 05.07.2018 - 1 арк.; копію наказу ПАТ «Укргазвидобування» від 02.03.2017 № 138 - 2 арк.; копію акту № 13 від 12.01.2018 вхідного контролю Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» - 1 арк.; лист Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» від 18.06.2018 №01-17/2714-6 до АТ «Укргазвидобування» із додатком - зміни до річного плану - 2 арк.; копії рахунку на оплату ТОВ «ТБ «Харківмаш» № 121 від 06.07.2018 - 2 арк.; схему обладнання машинки ізоляційної ручной МІР-1220 - 1 арк.; список постачальників мінерального порошку для асфальтобетонних сумішей - 1 арк.; копію листа АТ «Укргазвидобування» від 23.01.2018 щодо погодження закупівлі у ТОВ «Тімберлінг» - 1 арк.; чисті аркуші паперу формату А-4 із проставленими відбитками печатки «Красноградське шляхове підприємство № 24673471» - 2 арк.; копію листа «Красноградське шляхове підприємство» від 06.12.2017 - 1 арк.; акт прийняття-предачі б/д між Філією УБМР «Укргазспецбудмонтаж» та «Красноградське шляхове підприємство» - 1 арк., які належать Управління будівельно-монтажних робіт "Укргазспецбудмонтаж" АТ «Укргазвидобування» директор ОСОБА_13.

Клопотання зареєстроване за № 640/14852/18, н/п 1-кс/640/13337/18 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.

Згідно ч. 1 ст. 334 КПК України матеріали кримінального провадження можуть об'єднуватися в одне провадження або виділятися в окреме провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, згідно з правилами, передбаченими ст. 217 цього Кодексу.

Відповідно до роз'яснень, що містяться у п. 16 Листа ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» №223-558/0/4-13 від 05.04.2013р., однорідні питання, які потрібно з'ясовувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного виду заходів забезпечення, можуть ініціюватись у рамках одного клопотання та вирішуватись слідчим суддею в одній ухвалі.

З урахуванням викладеного, а також зважаючи на необхідність дотримання принципу розумної процесуальної економії, оскільки вказані клопотання подані у одному й тому ж кримінальному провадженні № 12018220000000382 від 13.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з приводу одного виду заходу забезпечення, слідчий суддя вважає за необхідне об'єднати клопотання № 640/14852/18, н/п 1-кс/640/13331/18, № 640/14852/18, н/п 1-кс/640/13333/18, № 640/14852/18, н/п 1-кс/640/13335/18, № 640/14852/18, н/п 1-кс/640/13337/18, в одне провадження під №640/14852/18, н/п 1-кс/640/13331/18.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 174, 334, 369 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Червякова Михайла Івановича про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018220000000382 від 13.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване за номером № 640/14852/18, н/п 1-кс/640/13331/18,

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Червякова Михайла Івановича про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018220000000382 від 13.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване за номером № 640/14852/18, н/п 1-кс/640/13333/18,

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Червякова Михайла Івановича про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018220000000382 від 13.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване за номером № 640/14852/18, н/п 1-кс/640/13335/18,

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Червякова Михайла Івановича про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018220000000382 від 13.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване за номером № 640/14852/18, н/п 1-кс/640/13337/18,

об'єднати в одне провадження за № 640/14852/18, н/п 1-кс/640/13331/18.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. Колесник