Court ruling № 78166318, 20.11.2018, Starobilsk District Court of Luhansk Oblast

20.11.18

ЄУН 431/5359/18

Провадження 1-кс/431/1342/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2018 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А.,

за участі секретаря:ОСОБА_1,

розглянув винесене по кримінальному провадженню №32017130000000020 від 29.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів,

та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з якого вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017130000000020, що кваліфікується за ч. 2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Зазначені відомості підтверджено довідкою меморандум № 849/12-31-21-03 від 29.06.2017 року, що надійшла від ОУ ГУ ДФС у Луганській області.

В ході досудового розслідування, для забезпечення його повноти та всебічності, виникла необхідність у проведенні заходів спрямованих на перевірку ряду підприємств на предмет фіктивності, у тому числі шляхом встановлення та допиту осіб, якими здійснено державну реєстрацію підприємства та відповідальних за його господарську діяльність, перевірки справжності підписів, почерку та відбитків печаток, які ставились на господарських документах підприємства. Відомості щодо осіб, які здійснювали реєстрацію підприємства та керівництво його діяльністю, а також зразки підписів, почерку та відбитків печатки, містяться в документах реєстраційних (облікових) справ ТОВ КК «Промкомплект» (код ЄДРПОУ 40078067), ТОВ «Трейдмашторг» (код ЄДРПОУ 41025346), ТОВ «Ремекспо-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41025147), які перебувають у володінні Сєвєродонецької міської ради. за адресою: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32.

Також. У зв’язку з тим, що вказані документи мають значення для виконання завдань кримінального провадження, можуть бути використані у якості доказів під час досудового розслідування та судового розгляду, а також у зв’язку з тим, що існує можливість загрози їх знищення, з метою забезпечення їх належного зберігання, їх необхідно вилучити, долучити до матеріалів досудового розслідування, та зберігати в них. Іншими способами отримати відомості що містяться у реєстраційних (облікових) справах вказаних підприємств, неможливо, оскільки вони відповідно до ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю у вигляді персональних даних осіб, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у розпорядженні відповідного суб’єкта надання адміністративних послуг.

Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у зв’язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, начальнику 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_6 або за їх дорученням слідчим підрозділам органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів реєстраційних (облікових) справ ТОВ КК «Промкомплект» (код ЄДРПОУ 40078067), ТОВ «Трейдмашторг» (код ЄДРПОУ 41025346), ТОВ «Ремекспо-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41025147), які перебувають у володінні Сєвєродонецької міської ради, розташованій за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 32 з можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів документів, в тому числі:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи, заява (для юридичних та відокремлених підрозділів) форма №1-ОПП; адресні дані платника податків; реєстраційна картка; протокол засновників про створення юридичної особи, або таке ж рішення прийняте уповноваженим органом; квитанції про сплату послуг державного реєстратора; заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, рішень засновника (про зміну адреси чи якісь інші зміни), примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, установчий документ (статут) юридичної особи зі змінами та доповненнями; інформація про засновників (для юридичних осіб); свідоцтво про реєстрацію (перереєстрацію) платника податку на додану вартість; запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість; довіреності, витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; витяг про перереєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; реєстраційна заява платника податку на додану вартість; повідомлення про об’єкти оподаткування або об`єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність; протоколи загальних зборів учасників.

Строк дії ухвали встановити до 19.12.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_7