Court ruling № 78112968, 26.11.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/21503/18

н/п 1-кс/640/12825/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" листопада 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 42018221080000305 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 19.11.2018 року звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу ОСОБА_2, яким просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів в завірених належним чином копіях, що перебувають у володінні ПАТ «Державний ОСОБА_3 України», юридична адреса: м. Київ, вул.Госпітальна, 12-Г, фактична адреса: м. Харків, м-н. Конституції, 22, код ЄДРПОУ 00032129, а саме: документів службового розслідування стосовно протиправних дій провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10020/0403 ОСОБА_4; документів особової кадрової справи провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10020/0403 ОСОБА_4, в тому числі наказу про її призначення на посаду, її посадових обов'язків, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, наказу про звільнення, довідки про виплачену їй заробітну плату в період часу з 01.12.2016 по 25.05.2017, службової характеристику; документів стосовно карткових рахунків клієнтів ТВБВ № 10020/0403 філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» по яким здійснено незаконний випуск банківських платіжних карток без відома клієнтів, здійснено незаконні видаткові операції по рахункам цих клієнтів на загальну суму 221400,31 грн.; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по цим рахункам; первинних документів, що свідчать про випуск та отримання платіжних карток на ім’я цих клієнтів; оригіналів заяв про приєднання до ДКБО по кожному з рахунків клієнтів по яким здійснено незаконний випуск банківських платіжних карток без відома клієнтів, здійснено незаконні видаткові операції; фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з платіжних карток клієнтів ТВБВ № 10020/0403 філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» по яким здійснено незаконний випуск банківських платіжних карток без відома клієнтів, здійснено незаконні видаткові операції по рахункам на загальну суму 221400,31 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділом Київського відділу поліції ГУ НП Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 42018221080000305 від 11.10.2018 року, розпочатому за ч. 4 ст. 191 КК України.

11.10.2018 з Київського ВП ГУ НП в Харківській області до Харківської місцевої прокуратури № 2 надійшов матеріал ЖЄО № 35237 від 11.10.2018 за заявою заступника начальника філії-Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк" за фактом привласнення провідним економістом зазначеного АТ грошових коштів з рахунку клієнта у великих розмірах.

За даним фактом 11.10.2018 Харківською місцевою прокуратурою № 2 розпочато кримінальне провадження № 42018221080000305 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що відповідно до заяви заступника начальника управління філії-Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_5 вбачається, що філією - Харківське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в ході проведеного службового розслідування за фактом привласнення коштів з рахунку клієнта в ТВБВ №10020/0403 філії-Харківського обласного управління АТ "Ощадбанк" (далі - ТВБВ №10020/0403), яке розташоване за адресою: Харківська обл., м. Богодухів, вул. Чернієнко, б.11, встановлено нестачу грошових коштів на загальну суму зловживань 221400,31 грн. з вини ОСОБА_4, провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10020/0403. Так, в ході проведення аналізу карткових рахунків клієнтів ТВБВ № 10020/0403 було встановлено, що працівником Відділення ОСОБА_4 неодноразово було закріплено та встановлено кредитні ліміти на не персоніфіковані картки іншим клієнтам Банку, без їх відома, в зняття нею грошових коштів в подальшому.

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи службового розслідування відносно ОСОБА_4, її кадрові документи, документи по рахункам клієнтів по яким здійснено незаконний випуск банківських платіжних карток без відома клієнтів, незаконні видаткові операції по рахункам клієнтів, що знаходяться у приміщеннях філії – Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», є доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення, в зв’язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення зазначених документів в копіях, що знаходяться у володінні ПАТ «Державний ОСОБА_3 України», юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, фактична адреса: м. Харків, майдан Конституції, 22.

Крім того необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів заяв про приєднання до ДКБО по кожному з рахунків клієнтів по яким здійснено незаконний випуск банківських платіжних карток без відома клієнтів ТВБВ №10020/0403, здійснено незаконні видаткові операції. Вказані документи необхідні в оригіналах з метою подальшого проведення експертного дослідження (судово-почеркознавчих експертиз) документів щодо їх справжності.

Слідчий, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, проте в судове засідання не з’явилась. 26.11.2018 слідчий Дермен Н.А. через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без її участі, клопотання підтримала.

Представник ПАТ «Державний ОСОБА_3 України», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221080000305 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи та інформація перебувають у володінні ПАТ «Державний ОСОБА_3 України», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ОСОБА_3 України», а саме стосовно карткових рахунків клієнтів ТВБВ № 10020/0403 філії Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» по яким здійснено незаконний випуск банківських платіжних карток без відома клієнтів; оригіналів заяв про приєднання до ДКБО по кожному з рахунків клієнтів по яким здійснено незаконний випуск банківських платіжних карток без відома клієнтів; фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з платіжних карток клієнтів ТВБВ № 10020/0403 філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» по яким здійснено незаконний випуск банківських платіжних карток без відома клієнтів.

Так вказані вимоги слідчого не містять назви, опису, конкретного переліку документів, інших відомостей, що, в свою чергу, є порушенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п. 5 ст. 164 КПК України щодо зазначення в ухвалі суду назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 42018221080000305 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ОСОБА_3 України», юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме: документів службового розслідування стосовно протиправних дій провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10020/0403 ОСОБА_4; документів особової кадрової справи провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10020/0403 ОСОБА_4, в тому числі наказу про її призначення на посаду, її посадових обов'язків, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, наказу про звільнення, довідки про виплачену їй заробітну плату в період часу з 01.12.2016 по 25.05.2017, службової характеристики, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Зобов’язати представника ПАТ «Державний ОСОБА_3 України», юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ОСОБА_3 України», юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме: документів службового розслідування стосовно протиправних дій провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10020/0403 ОСОБА_4; документів особової кадрової справи провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10020/0403 ОСОБА_4, в тому числі наказу про її призначення на посаду, її посадових обов'язків, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, наказу про звільнення, довідки про виплачену їй заробітну плату в період часу з 01.12.2016 по 25.05.2017, службової характеристики, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали 15 днів, тобто до 11.12.2018 року.

Роз’яснити представнику ПАТ «Державний ОСОБА_3 України», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.