Court ruling № 78083235, 22.11.2018, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/17991/18

Провадження № 1-кс/161/9492/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

22 листопада 2018 року місто Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Пахолюк А.М., при секретарі Турук І.Р., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Волинській області Нестерука В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області Нестерук В.М., за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», та становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рахунки, що відкриті або були відкриті раніше на імена осіб, вказаних у клопотанні, з можливістю вилучення такої інформації.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12018030010000324 від 24.01.2018 року, за фактом незаконного збуту підозрюваними особами психотропних речовин наркозалежним особам м. Луцька з використанням банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», у зв'язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До судового засідання слідчий подав до суду заяву, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі та просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Нестеруку В.М. слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що викладені у клопотанні з можливістю вилучення їх копій.

При цьому, суд враховує ту обставину, що речі і документи, які є предметом клопота ння, містять охоронювану законом таємницю, однак стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області Нестеруку В.М., Щербатюку Б.С., Безушко Л.М., Клоку Ю.В. або іншому слідчому в даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50), з можливістю вилучення даної інформації у Волинському Головному регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" за адресою: 43000, м. Луцьк, проспект Відродження, 1, а саме:

- інформацію про рахунки, що відкриті або були відкриті раніше на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, з зазначенням номерів вказаних рахунків та інформацію про рух грошових коштів в період з 01.01.2018 по 22.06.2018 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

- інформацію про рахунки, що відкриті або були відкриті раніше на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, з зазначенням номерів вказаних рахунків та інформацію про рух грошових коштів в період з 01.01.2018 по 22.06.2018 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

- інформацію про рахунки, що відкриті або були відкриті раніше на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, з зазначенням номерів вказаних рахунків та інформацію про рух грошових коштів в період з 01.01.2018 по 22.06.2018 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів.

Тимчасовий доступ до документів провести до 22 грудня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.М. Пахолюк