Court ruling № 78069005, 10.08.2018, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/9757/18

Провадження №1кс/752/6438/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32018100010000002 від 11.01.2018 року заступником начальника - начальником першого відділу РКП СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Шулікою А.О., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коржем Р.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

27 липня 2018 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника - начальника першого відділу РКП СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Шуліки А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "Фортуна - банк", з можливістю їх вилучення.

В обгрунтування клопотання зазначається, що у провадженні слідчого управління ФР ДПІ в Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розсліувань за № 32018100010000002 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "Фортуна - банк" (МФО 300904), що стосуються обслуговування рахунків, з можливістю їх вилучення, а саме:

-ТОВ "Ространснафтопродукт"(код 35234346), рахунок № 2610031838 (код валюти 980);

-ТОВ "Укрфрут" (код 37413473), рахунки № 26004311673 (код валюти 840), № 26105351673 (код валюти 980), № 26004311673(код валюти 980), № 26101311673 (код валюти 980), № 261023216739 (код валюти 980), № 26103331673 (код валюти 980), № 26004311673 (код валюти 978), № 26104341673 (код валюти 980);

-ТОВ "Закарпатінвестсервіс" (код 38456110), рахунки № 26003311834 (код валюти 980,978,840);

-ТОВ " Соранта" (код 37675177), рахунки № 26004311521 (код валюти 980,978,840), № 26102321521 (код валюти 980, 978, 840), № 26102321521 (код валюти 980);

-ТОВ "Бігбен" (код 38576599), рахунки № 26040311819 (код валюти 980), № 26006311819 (код валюти 980,978,840,643);

-ТОВ " Медіа Сапієнс" (код 37034805), рахунки № 26006281166 (код валюти 980), № 26042311679 (код валюти 980), № 26008311679 ( код валюти 980, 978,840);

-ТОВ "Інтел-Капітал" (код 38576557), рахунки № 26105321818 (код валюти 980), № 26104311818 (код валюти 980), № 26007311818 (код валюти 980, 978, 840).

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "Фортуна-банк", не підлягає задоволенню.

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання, внесеного в кримінальному провадженні № 32018100010000002 від 11.01.2018 року начальником першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Шулікою А.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коржем Р.О., про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: