Court ruling № 78068460, 15.11.2018, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/5754/18

Провадження №1-кс/751/3408/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

за участю секретаря Ващиліна Т.В.,

розглянувши клопотання слідчого у провадженні – начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, вказавши, що у провадженні ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 29.06.2017 до ЄРДР під №32017270000000038, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1), а саме: інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Агро-Гарант.» (ЄДРПОУ 39563554) №26003010012527, ТОВ «Укр-Агроплюс» (ЄДРПОУ 40091025) №26004010012515, ТОВ «Технос Агро» (ЄДРПОУ 40865822) №26002010043735 із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з дати відкриття рахунків до 12.11.2018, оскільки вищевказані документи та відомості, які перебувають у володінні АБ «Південний», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Агро-Гарант.», ТОВ «Укр-Агроплюс», ТОВ «Технос Агро» та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення..

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Додатково зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з’явився. Про час та місце його проведення повідомлений належним чином, про що свідчить телефонграма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АБ «Південний», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати працівникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області, а саме: слідчому - начальнику другого ВРКП ОСОБА_1, слідчому – заступнику начальника слідчого управління ОСОБА_3, слідчому - заступнику начальника другого ВРКП ОСОБА_4, слідчому-заступнику начальника першого ВРКП ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_7, слідчому з ОВС ОСОБА_8, слідчому з ОВС ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС ОСОБА_10, та за дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області, а саме: старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_13, оперуповноваженому ОСОБА_14 права на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1), а саме:

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Агро-Гарант.» (ЄДРПОУ 39563554) №26003010012527, ТОВ «Укр-Агроплюс» (ЄДРПОУ 40091025) №26004010012515, ТОВ «Технос Агро» (ЄДРПОУ 40865822) №26002010043735 із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з дати відкриття рахунків до 12.11.2018.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко