Court ruling № 78059797, 22.11.2018, Rubizhne City Court of Luhansk Oblast

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2018 425/132/18

1-кс/425/1376/18

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганськоъ областы ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання Тесленко С.Л.

слідчого Нестеренко О.В.

розглянувши клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю можливим обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166, 376 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому СВ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_8 Вікторовичуна тимчасовий доступ та вилучення у АТ «ПРАВЕКС БАНК», яке розташоване за адресою: м.Київ, вул.Кловський узвіз, 9/2, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю:

-реєстр всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з рахунком, за наступними реквізитами: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК» код 40719329 в період часу з 00.00 годин 09.11.2017 року по теперішній час;

-зазначити власника вказаного рахунку, його повні анкетні дані, адреси та контактний телефон, надати копію юридичної справи клієнта. Рух коштів по вказаному рахунку;

-на який номер телефону надходить смс – повідомлення про зарахування коштів на вказаний рахунок;

-чи підключені до вказаного рахунку послуга інтернет-банкінгу, якщо так, надати ip-адреси з яких здійснювалося підключення послуги та ip-адреси з яких здійснювалися входи її використанні;

-чи прив’язані до вказаного рахунку банківські картки для зняття грошових коштів, якщо так надати, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували банківські картки;

-надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з вказаного рахунку, з зазначенням місця зняття грошових коштів.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Повний текст ухвали буде проголошено 23.11.2018 о 09-10 годині

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.А.Ткачук