Court ruling № 78055852, 20.11.2018, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/7834/18 1-кс/335/7973/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання заступника начальника 4-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42018000000000749, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника 4-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1,за погодженнямпроцесуального керівникаОСОБА_2,звернувся дослідчого суддіз клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей тадокументів,в обґрунтуванняякого зазначив,що слідчимуправлінням фінансовихрозслідувань Головногоуправління ДФСу Запорізькійобласті проводитьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні за№42018000000000749відносно службовихосіб ПРАТ «Берті» (код за ЄДРПОУ 00152359) за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під часдосудового слідствавстановлено,щослужбові особи ПРАТ «Берті» (код за ЄДРПОУ 00152359) у період з 01.01.2015 по теперішній час запровадили схему з ухилення від сплати податків, мінімізації податкового навантаження, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та надання замовникам послуг з переведення безготівкових коштів у готівку під виглядом здійснення поставок продукції, яка виробляється ПРАТ «Берті». Зокрема, покупці (в основному державні підприємства) замовляють продукцію ПРАТ «Берті» в обсязі 100% та згідно з документами та податковою звітністю отримують весь обсяг продукції, насправді ж реальний обсяг постачання продукції становить від 50 % до 70 % від заявленого та вказаного в офіційних документах.

Під час досудового слідства отримано лист №08/02.6-19 від 02.04.2018 відповідно до якого «до Головного управління Держпраці у Запорізької області надійшов запит від ПрАТ «Берті» щодо достовірності дозволів, виданих ПрАТ «Азовкабель» для проведення тендера, що проходив у системі PROZORO» та надано копію дозволу. Відповідно до зазначеного листа ПрАТ «Азовкабель дійсно видавались дозволи на застосування устаткування підвищеної небезпеки №838.17.23 від 13 грудня 2017 року та за №862.17.23 від 26.12.2017 року. Разом з тим, за змістом копії вище зазначених дозволів суттєво відрізняються від тих що дійсно були видані Головним управліннмя Держпраці у Запорізької області - ПрАТ «Азовкабель» за цими ж номерами.

Таким чином, копії дозволів №838.17.23 від 13 грудня 2017 року та за №862.17.23 від 26.12.2017 року не є достовірними.

На теперішній час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення оригіналів дозволів виданих ПрАТ «Азовкабель» (код за ЄДРПОУ 31600918), а також документів, які стали підставами для їх видачі, які перебувають у володінні службових осіб Головного управління Держпраці у Запорізької області.

Слідчий, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь, просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів документів зазначених в клопотанні підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Разом з тим, не доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів, та наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Також не доведено, що для досягнення вказаної слідчим у клопотанні мети необхідні саме оригінали документів, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника 4-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42018000000000749, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 ККУкраїни задовольнити частково.

Надати заступнику начальника 4-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, прокурору, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням - прокурор відділу прокуратури області юристу 1 класу ОСОБА_2, або іншим уповноваженим на те особам за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів дозволів №862.17.23 від 26.12.2017 року, №838.17.23 від 13 грудня 2017 року виданих ПрАТ «Азовкабель» (код за ЄДРПОУ 31600918), а також документів які стали підставами для їх видачі (заяви висновки експертизи….) за період з 01.06.2017 по 01.06.2018 року, які перебувають у володінні Головного управління Держпраці у Запорізької області (код за ЄДРПОУ 39833546), податкова адреса: м. Запоріжжя, вулиця Північне шосе, буд. 25, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 20 грудня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць