Court ruling № 78042178, 14.11.2018, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/10490/18

н/п 1-кс/766/15470/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230000000224 старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області Зубка Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230000000224 старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області Зубка Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300001, код ЄДРПОУ 14360570, розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, та їх вилучення, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_1 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного 04.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230000000224 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, переслідуючи умисел направлений на порушення встановленого правового режиму обігу наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, з метою особистого збагачення, при невстановлених досудовим слідством обставинах, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_3 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час проведення обшуків 10.10.2018.

Так, 10.10.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3, було виявлено та вилучено речовину, яка згідно висновку експерта № 1407-НР від 12.10.2018 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 210,086 г.

10.10.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, було виявлено та вилучено речовину, яка згідно висновку експерта № 1405-НР від 11.10.2018 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,1461 г.

10.10.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2, було виявлено та вилучено речовину, яка згідно висновку експерта № 1406-НР від 11.10.2018 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,3021 г.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 показав, що приблизно у квітні 2018 він побачив на стінах будівель міста, зокрема по АДРЕСА_4 рекламу сайту (групи) ІНФОРМАЦІЯ_5. Зайшовши на даний сайт за допомогою мобільного телефону через месенджер «Telegram» він зрозумів, що через даний сайт здійснюється збут психотропних речовин PVP. Після цього ОСОБА_5 неодноразово через вказаний сайт замовляв собі та купував зазначену психотропну речовину. В подальшому він вирішив звернутися до правоохоронних органів з метою викриття та документування невідомих осіб, які займаються збутом психотропних речовин PVP у м. Херсоні, у зв'язку з чим з відповідною заявою звернувся до УПН ГУНП в Херсонській області.

19.05.2018 ОСОБА_5 безконтактним шляхом за допомогою месенджера «Telegram» в групі ІНФОРМАЦІЯ_5 придбав у ОСОБА_6 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,62739 г.

31.08.2018 ОСОБА_5 безконтактним шляхом за допомогою месенджера «Telegram» в групі ІНФОРМАЦІЯ_5 придбав у ОСОБА_6 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,7085 г.

В ході досудового розслідування було встановлено, що для здійснення оплати за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин безконтактним шляхом, ОСОБА_6 використовував банківську платіжну картку банку «Ощадбанк» № 5167 4910 1432 6192.

Згідно довідки філії - Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк» № 119.29-24/2-99 від 14.09.2018 встановлено, що ОСОБА_6 за період з 01.08.2018 по 10.09.2018 за допомогою сервісу «WEB-Banking» здійснювалось перерахування коштів зі свого карткового рахунку на різні платіжні картки, в тому числі і на картку НОМЕР_1.

10.10.2018 під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 вилучено банківську картку банку «Приват Банк», яка належить останньому.

З метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення кола всіх осіб, причетних до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин «PVP» у м. Херсоні та Херсонській області, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком по банківській картці НОМЕР_1, яка належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300001, код ЄДРПОУ 14360570, розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300001, код ЄДРПОУ 14360570, розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 14.11.2018 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12018230000000224 слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - Зубку Євгену Анатолійовичу та (або) Лукашевич Вікторії Вікторівні та (або) Заковенко Наталії Олександрівні та (або) Проскурі Валентину Миколайовичу та (або) Антощенку Олегу Сергійовичу та (або) Тягуру Костянтину Васильовичу та (або) Степанчуку Дмитру Миколайовичу та (або) Овсянікову Віктору Вікторовичу та (або) Кравцову Євгену Олександровичу та (або) Вітковській Олені Вікторівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300001, код ЄДРПОУ 14360570, розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, та можливість їх вилучення, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 14.11.2018 р.;

- справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_1 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 14.11.2018 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар