Court ruling № 78028647, 22.11.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/15416/17

н/п 1-кс/640/12820/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12015220470001279 від 17.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_1 19.11.2018 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_2, яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в Головному управлінні пенсійного фонду в Харківській області, код ЄДРПОУ 14099344, розташованому за адресою: м. Харків, майдан Свободи, Держпром, під’їзд 3, поверх 2, та можливість отримати інформацію щодо відрахувань з доходів наступних громадян України з 01.01.2015 по теперішній час: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.н. НОМЕР_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, і.н. НОМЕР_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, і.н. НОМЕР_3; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, і.н.2815918874; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, і.н. НОМЕР_4; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, і.н. НОМЕР_5; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, і.н. НОМЕР_6; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, і.н. НОМЕР_7; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, і.н. НОМЕР_8; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10, і.н. НОМЕР_9; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11 і.н. НОМЕР_10; ОСОБА_14, 01.07.1986 р.н, і.н. НОМЕР_11.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015220470001279 від 17.03.2015 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, за заявою директора Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_15 щодо заволодіння посадовими особами ПрАТ «Хлібзавод Салтівський», ПАТ «Каравай», ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент» та ТОВ «Десаж Істейт» шахрайським шляхом грошовими коштами АТ «ЗЛАТОБАНК» у сумі 5509766 доларів США, що спричинило шкоду в особливо великому розмірі.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.07.2012 між ПАТ «Хлібзавод Салтівський» та АТ «Златобанк» укладено кредитний договір № 165/12-KLMV, згідно з яким позичальнику відкрито кредитну лінію з максимальним лімітом заборгованості 5000000 доларів США терміном на 24 місяці. Кредит позичальником використано у повному обсязі, строк погашення встановлено до 08.07.2014 включно.

В забезпечення кредитних зобов’язань ПАТ «Хлібзавод Салтівський» було надано нерухоме майно: нежитлові будівлі (виробничий корпус, прохідна, гараж, механічна майстерня), розташовані за адресою: м. Харків, пл. Повстання (на даний час – майдан Захисників України), 2-А, які на той час, нібито, належали на праві власності ПАТ «КАРАВАЙ» (генеральний директор ОСОБА_8 та ОСОБА_14А.), загальною ринковою вартістю 20 840 232,00 грн. (договір іпотеки № 988 від 09.07.2012); нерухоме майно: нежитлові будівлі (виробничий корпус, склади, котельна-компресорна, ГРП, побутовий корпус, прохідна, інші господарські будівлі), розташовані за адресою: м. Харків, вул. Польова, 55, що, нібито, належали на праві власності ПАТ «КАРАВАЙ», ринковою вартістю 57 818 353,00 грн. (договір іпотеки № 989 від 09.07.2012); рухоме майно (обладнання), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Польова, 55, що належить на праві власності ПАТ «КАРАВАЙ», ринковою вартістю 14 483 610,00 грн. (договір застави №165/12-KLMV/S-1 від 09.07.2012).

Інформація про передачу вказаного майна в забезпечення Банку та заборону на його відчуження внесена у відповідні державні реєстри.

Одночасно встановлено, що 12.06.2012 між ПАТ «КАРАВАЙ» та ПрАТ «Страхова компанія «АГРОГАРАНТ» (м. Донецьк, вул. Снегірівська, буд. 12-а) укладено Договір купівлі-продажу майна, відповідно до якого ПАТ «КАРАВАЙ» продало ПрАТ «Страхова компанія «АГРОГАРАНТ» два об'єкти нерухомості та рухоме майно, загальною вартістю 9 487 000 грн. (за адресами: м. Харків, площа Повстання (на даний час – майдан Захисників України), 2-А та м. Харків, вул. Польова, 55), які у подальшому були передані в іпотеку/заставу АТ «ЗЛАТОБАНК» в забезпечення належного виконання кредитних зобов’язань за договором кредиту № 165/12-КLМV від 09.07.2012.

Крім того, встановлено наявність рішення Хустського районного суду Закарпатської області у справі № 309/4563/14-ц від 01.12.2014, яким визнано за ПрАТ «Страхова компанія «Агрогарант» право власності на об'єкти нерухомого та рухомого майна, що передавались в іпотеку/заставу АТ «ЗЛАТОБАНК» у забезпечення належного виконання зобов'язань за Кредитним договором №165/12-КLМV від 09.07.2012, припинено право власності ПАТ «КАРАВАЙ» на такі об'єкти нерухомості та рухоме майно, визнано недійсними Договори іпотеки № 987 та № 989 між ПАТ «КАРАВАЙ» та АТ «ЗЛАТОБАНК», а також Договір застави № 165/12- КLМV/S-І від 09.07.2012 між ГІАТ «КАРАВАЙ» та АТ «ЗЛАТОБАНК», виключено з державних реєстрів відповідні обтяження.

Рішенням апеляційного суду Закарпатської області від 29.05.2015 рішення Хустського районного суду Закарпатської області від 01.12.2014 в частині задоволення вимог за зустрічним позовом ПрАТ «СК «Агрогарант» (представник ПрАТ «СК «Агрогарант» ОСОБА_7, представник ПАТ «Каравай» ОСОБА_5В.) скасовано та ухвалено в цій частині нове рішення про відмову в позові, а також 29.05.2015 у вказаній справі винесено окрему ухвалу, в якій зазначено, що в діях осіб, які звернулися до суду з первісними вимогами та зустрічними позовами є ознаки кримінально-караних діянь, направлених на уникнення цивільно-правової відповідальності за договорами забезпечення (підробка документів та замах на шахрайство).

Згідно протоколу засідання наглядової ради ПАТ «Каравай» від 26.12.2014 членами наглядової ради були ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на якому розглянуто питання про надання дозволу на укладання та підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна на адресами: м. Харків, вул. Польова, 55 та майдан Повстання,2-А.

Однак, незважаючи на наявність заборони в реєстрах на проведення будь-яких дій з заставним майном, зазначене нерухоме майно та обладнання, що було передано у заставу АТ «ЗЛАТОБАНК», незаконно продані 02.01.2015 іншому власнику без погодження з іпотекодержателем - Банком.

Відповідно до запису в реєстрах встановлено, що відповідно до договорів купівлі - продажу № 2 та № 3 від 02.01.2015, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 власником даних заставних нежитлових приміщень стало ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент».

В подальшому посадові особи ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент» (керівник ОСОБА_3Г.), з метою неповернення Банку незаконно отриманого заставного майна, на підставі договору про відступлення прав вимоги № 24/12/14 від 25.12.2014 року, передали придбане майно, (нежитлові приміщення за адресами м. Харків, площа Повстання (на даний час – майдан Захисників України), 2-А та м. Харків, вул. Польова 55), в іпотеку підприємству ТОВ «Десаж Істейт».

Слідчий вказує, що на даний час кредит № 165/12-КLМV в сумі 5509766 доларів США не погашений та не забезпечений заставою.

Вивченням договорів від 02.01.2015 купівлі – продажу вищевказаних нежитлових приміщень встановлено, що під час їх укладання ПАТ «Каравай» представляв ОСОБА_4, який діяв на підставі Протоколу засідання наглядової ради від 24.12.2014 та Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 02.01.2015.

Вказана довіреність видана 02.01.2015 від імені генерального директор а ПАТ «Каравай» (на той час) ОСОБА_17. Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 повідомив, що ніякої довіреності він не підписував та в момент оформлення договорів купівлі – продажу майна перебував на лікарняному в м. Харкові.

Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ПАТ «Хлебзавод «Салтівський», ПАТ «Каравай», ТОВ «Сістем Білдінг Менеджмент» є ОСОБА_13

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в встановленні фактичного місцезнаходження, осіб від імені яких складались вказані договори або були представниками того чи іншого підприємства ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_19, ОСОБА_13 та ОСОБА_14, у допиті вказаних осіб у якості свідків, відібрання у них зразків почерку та підпису для проведення ряду почеркознавчих експертиз, для чого в Головному управлінні пенсійного фонду в Харківській області необхідно витребувати інформацію, щодо відрахувань з доходів наступних громадян України з 01.01.2015 по теперішній час: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.н. НОМЕР_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, і.н. НОМЕР_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, і.н. НОМЕР_3; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, і.н.2815918874; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, і.н. НОМЕР_4; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, і.н. НОМЕР_5; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, і.н. НОМЕР_6; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, і.н. НОМЕР_7; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, і.н. НОМЕР_8; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10, і.н. НОМЕР_9; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11 і.н. НОМЕР_10; ОСОБА_14, 01.07.1986 р.н, і.н. НОМЕР_11.

Як вказує слідчий, відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Головному управлінні пенсійного фонду в Харківській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, проте в судове засідання не з’явилась. 19.11.2018 старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області Котик С.Ф. через канцелярію суду подала заяву, якою просила розглянути клопотання про тимчасовий доступ без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник Головного управління пенсійного фонду в Харківській області, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220470001279 від 17.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Так, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Головного управління пенсійного фонду в Харківській області, що знаходиться за адресою: м. Харків, майдан Свободи, Держпром, під’їзд 3, поверх 2, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення інформації щодо відрахувань з доходів з громадян ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_12; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_8; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_9 за період з 01.01.2015 по теперішній час, оскільки вказана вимога слідчого виходить за межі даного кримінального провадження.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12015220470001279 від 17.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління пенсійного фонду в Харківській області, код ЄДРПОУ 14099344, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Свободи, Держпром, під’їзд 3, поверх 2, які місять інформацію щодо відрахувань з доходів наступних громадян України за період з 01.01.2015 по 22.11.2018: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.н. НОМЕР_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, і.н. НОМЕР_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, і.н. НОМЕР_3; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, і.н. НОМЕР_4; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, і.н. НОМЕР_5; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, і.н. НОМЕР_6; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, і.н. НОМЕР_7; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11 і.н. НОМЕР_10; ОСОБА_14, 01.07.1986 р.н, і.н. НОМЕР_11, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Зобов’язати представника Головного управління пенсійного фонду в Харківській області, код ЄДРПОУ 14099344, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Свободи, Держпром, під’їзд 3, поверх 2 надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління пенсійного фонду в Харківській області, код ЄДРПОУ 14099344, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Свободи, Держпром, під’їзд 3, поверх 2, які місять інформацію щодо відрахувань з доходів наступних громадян України за період з 01.01.2015 по 22.11.2018: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.н. НОМЕР_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, і.н. НОМЕР_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, і.н. НОМЕР_3; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, і.н. НОМЕР_4; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, і.н. НОМЕР_5; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, і.н. НОМЕР_6; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, і.н. НОМЕР_7; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11 і.н. НОМЕР_10; ОСОБА_14, 01.07.1986 р.н, і.н. НОМЕР_11, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали 15 днів, тобто до 07.12.2018 року.

Роз’яснити представнику Головного управління пенсійного фонду в Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.