Court ruling № 78023165, 19.11.2018, Koroliovskyi District Court of Zhytomyr City

Справа № 296/11233/18

1-кс/296/5541/18

УХВАЛА

Іменем України

19 листопада 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.

за участю секретаря судового засідання Івашко Т.А.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Житомирській області капітана юстиції Петрука М.В., погодженого в.о. начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області юристом 1 класу Левченком. В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом УСБУ в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 22017060000000045 від 02.11.2017, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст.2583 та ч. 2 ст. 260 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Макіївка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, приймає активну участь у діяльності незаконного збройного формування - окремого штурмового батальйону «Сомалі» 1 Армійського корпусу Міністерства оборони терористичної організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»).

Під час досудового розслідування отримано інформацію з відділу КР УСБУ в Житомирській області (відповідь на доручення слідчого № 45/2917 від 09.11.2018) згідно з якою ОСОБА_2 є клієнтом ПАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином у ПАТ КБ «Приватбанк» містяться анкетні дані, копія паспорту, фотозображення ОСОБА_2

З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірку вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні, а також з метою підтвердження вищевказаної особи шляхом отримання, фото і відео матеріали з її участю, у слідства виникла необхідність у вилученні наявних матеріалів банківської справи громадянина ОСОБА_2

Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570) юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв'язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківська справа громадянки ОСОБА_2, що містить банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570) юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку що їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, а тому керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Житомирській області капітана юстиції Петрука М.В. задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області Ковальському Денису Віталійовичу, Турлію Олександру Васильовичу, Федоренку Сергію Володимировичу, Петруку Максиму Васильовичу, Рожицькому Володимиру Миколайовичу, Пустовіту Дмитру Олеговичу, Черемісову Дмитру Володимировичу, Сороці Максиму Михайловичу, Щербаку Андрію Олександровичу, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за місцем їх фактичного надання співробітнику Служби безпеки України та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів та документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) стосовно громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), а саме:

- копії паспорту та ідентифікаційного коду;

- фотозображення;

- анкетні дані.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570) як володілець речей і документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. І. Драч