Court ruling № 78019427, 22.11.2018, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 185/9936/18

Провадження № 1-кс/185/2618/18

У Х В А Л А

22 листопада 2018 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

при секретарі Таран Н.Ю.,

за участю слідчого Бабенко В.Ю., прокурора Щербань К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ,по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040370001464 від 04.07.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться володінні банку.

Слідчий, прокурор підтримали клопотання.

Суд вислухавши учасників,дослідивши матеріали справи приходить до такого.

28.06.2018 року о 18-30 годині невідома особа, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти з картки «Приват Банк» №4149497848479640, яка належить ОСОБА_1, чим спричинила останній матеріальний збиток на суму 2872 грн.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2018 року за №12018040370001464 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 185 КК України – викрадення чужого майна (крадіжка).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_1 було встановлено, що 29.06.2018 року при спробі зняття грошових кошт з картки «Приват Банк» №4149497848479640, але виявила відсутність своїх грошових кошт в сумі 2972 гривні. Від працівників «Приват Банку» дізналася, що з картки №4149497848479640, яка належить потерпілій, 28.06.2018 року невідома особа зняла грошові кошти без будь яких повідомлень з картки №4149497848479640 в сумі 2 972 грн. гривень.

Для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме щодо рахунку №4149497848479640, який належить потерпілій ОСОБА_1, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк»), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання – задовольнити .

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахунку № 4149497848479640, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ

«ПриватБанк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк») розташованому за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

1)Залишок грошових коштів на рахунку;

2)Дати проведення фінансової операції;

3)Суми фінансових операцій

4)Призначення платежів;

5)Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

6)Відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

7)Назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

8)Відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

9)Відомостей (прізвище, ім’я та по батькові), а також копії документів (пост порту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. А. Гаврилов