Court ruling № 78013441, 20.11.2018, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/8764/18

Провадження № 1-кс/461/10173/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.11.2018 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Городецька Л.М., при секретарі Думичі Р.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Марич Н.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140000000601 від 16 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Марич Н.І. за погодженням прокурора прокуратури Львівської області Пришляка Ю. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з можливістю проведення вилучення оригіналів документів в приміщенні Відділення «Західний макро-регіон» ПАТ «Креді Агріколь Банк», що за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 23, наступних оригіналів документів:

-договорів № 1247057662/4 банківського вкладу фізичної особи «Ощадний» від 05 жовтня 2009 року (АТ «Індекс Банк»), № 1247045520/615 до банківського вкладу фізичної особи «Сроковий» від 04 червня 2015 року (ПАТ «Креді Агріколь Банк») та № 1247045520/615 до банківського вкладу фізичної особи «Сроковий» від 11 грудня 2015 року (ПАТ «Креді Агріколь Банк»);

-документів (договорів, угод, тощо) щодо відкриття вкладного рахунку № 2620/1247057262 у АТ «Індекс Банк»;

-документів (договорів, угод, тощо) щодо відкриття вкладного рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

-інформації та документів (заяви на видачу та переказ готівки, прибуткові та видаткові касові ордери, меморіальні ордери, касові чеки) про рух коштів по рахунку № 2620/1247057262, що відкритий у АТ «Індекс Банк» за період часу з 00:00 год. 09 жовтня 2009 року по 00:00 год. 17 листопада 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат;

-інформації та документів (заяви на видачу та переказ готівки, прибуткові та видаткові касові ордери, меморіальні ордери, касові чеки) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1, що відкритий у ПАТ «Креді Агріколь Банк» за період часу з 00:00 год. 09 жовтня 2009 року по 00:00 год. 17 листопада 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат;

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, рахунків (поточних, розрахункових, вкладних) у АТ «Індекс Банк» та ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речові докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, з метою не допущення їх знищення, суд вважає, що слід надати тимчасовий доступ до речей.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Марич Н. - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Марич Н. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з можливістю проведення вилучення оригіналів документів в приміщенні Відділення «Західний макро-регіон» ПАТ «Креді Агріколь Банк», що за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 23, наступних оригіналів документів:

-договорів № 1247057662/4 банківського вкладу фізичної особи «Ощадний» від 05 жовтня 2009 року (АТ «Індекс Банк»), № 1247045520/615 до банківського вкладу фізичної особи «Сроковий» від 04 червня 2015 року (ПАТ «Креді Агріколь Банк») та № 1247045520/615 до банківського вкладу фізичної особи «Сроковий» від 11 грудня 2015 року (ПАТ «Креді Агріколь Банк»);

-документів (договорів, угод, тощо) щодо відкриття вкладного рахунку № 2620/1247057262 у АТ «Індекс Банк»;

-документів (договорів, угод, тощо) щодо відкриття вкладного рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

-інформації та документів (заяви на видачу та переказ готівки, прибуткові та видаткові касові ордери, меморіальні ордери, касові чеки) про рух коштів по рахунку № 2620/1247057262, що відкритий у АТ «Індекс Банк» за період часу з 00:00 год. 09 жовтня 2009 року по 00:00 год. 17 листопада 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат;

-інформації та документів (заяви на видачу та переказ готівки, прибуткові та видаткові касові ордери, меморіальні ордери, касові чеки) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1, що відкритий у ПАТ «Креді Агріколь Банк» за період часу з 00:00 год. 09 жовтня 2009 року по 00:00 год. 17 листопада 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат;

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, рахунків (поточних, розрахункових, вкладних) у АТ «Індекс Банк» та ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Марич Н.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Городецька