Court ruling № 78010559, 09.11.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54266/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Лаптій Олександри Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Лаптій Олександри Олександрівни про тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "СОЮЗ ІМПОРТ" код 41758861, які знаходяться у володінні АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), юр. адреса: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 15A. В судове засідання слідчий не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ "ТАСКОМБАНК" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000376 за фактом розтрати та заволодіння майном службовими особами районної в місті Києві державної адміністрації, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а також керівники підпорядкованих адміністрації комунальних підприємств та структурних підрозділів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняють дії спрямовані на розтрату, заволодіння чужим майном, а саме товарно-матеріальними цінностями, коштами Київського міського та державного бюджетів у великих розмірах. Слідчий вказує на те, що в діях посадових осіб Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району» вчиняють та ТОВ «Комун Сервіс» вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. З метою подальшого об'єктивного документування вчинення кримінального правопорушення посадовими особами КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району» виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків та банківських виписок контрагентів ТОВ «Комун Сервіс» та КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району». Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), юр. адреса: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 15A,відкрито та обслуговується рахунок клієнта ТОВ "СОЮЗ ІМПОРТ" код 41758861, а саме № 26002790667001. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ "ТАСКОМБАНК", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Лаптій Олександри Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України

Лаптій Олександрі Олександрівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Медведєвій Наталі Вікторівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Гончаруку Антону Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому Платову Олександру Станіславовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "СОЮЗ ІМПОРТ" код 41758861, які знаходяться у володінні АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), юр. адреса: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 15A, а саме: - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді у файлах формату Excel з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2017 до моменту винесення ухвали слідчим суддею; - платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам; - банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи; - договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки, з можливістю ознайомитись та зробити копії документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ "ТАСКОМБАНК" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/54266/18-к Прим.2 - слідчому Лаптій О.О.

Копія: АТ "ТАСКОМБАНК" Виконавець: Остапчук Т.В. 09.11.2018 р.