Court ruling № 78004642, 19.11.2018, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/7463/18

Провадження №1-кс/751/3415/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

секретар судового засідання Гнатюк І.М.

з участю представника заявника ОСОБА_1, прокурора Біляковича О.В., слідчого Буренко В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання скаргу Приватного підприємства «Укрпромбуд-Б» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна (у порядку ст. 303 КПК України), -

Встановив:

Представник ПП «Укрпромбуд-Б» ОСОБА_2 звернувся до суду зі скаргою в якій просять зобов’язати старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 чи іншого слідчого, у провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 32018270000000072 від 21.09.2018 року, повернути тимчасово вилучене майно, яке зазначено в протоколі обшуку від 06.11.2018 року, особі, в якої воно було вилучено ПП «Укрпромбуд-Б», а саме: копія додатку № 1 до договору поставки №01-15.11.2017 від 15.11.2017 на 1 аркуші в 2 примірниках; договір поставки №1-15.12/17 від 15.12.2017 в 1 примірнику на 5 аркушах; видаткова накладна №207 від 12.12.2017 в 1 примірнику на 3 аркушах; лист ПП «Укрпромбуд-Б» на 1 арк. в 1 примірнику від 27.11.2017 №27/11; лист ПП «Укрпромбуд-Б» від 06.11.2017 №06/11 в 1 примірнику на 1 аркуші; лист ПП «Укрпромбуд-Б» від 15.12.2018 №333/1 в 1 примірнику на 1 аркуші; додаток № 1 до договору №01.22.11/2017 від 22.11.2017 в 2 примірниках на 1 аркуші; видаткова накладна №242 від 22.12.2017 в 1 примірнику на 1 аркуші; видаткова накладна №243 від 22.12.2017 в 1 примірнику на 1 аркуші; видаткова накладна №244 від 22.12.2017 в 1 примірнику на 1 аркуші; строковий трудовий договір від 31.10.2018 на 4 аркушах в 1 примірнику; трудовий договір від 11.10.2018 на 4 аркушах в 1 примірнику; трудовий договір від 11.09.2018 на 4 аркушах в 1 примірнику; трудовий договір від 11.09.2018 на 4 аркушах в 1 примірнику; трудовий договір від 11.09.2018 на 4 аркушах в 1 примірнику; трудовий договір від 11.09.2018 на 4 аркушах в 1 примірнику; трудовий договір від 11.09.2018 на 4 аркушах в 1 примірнику; трудовий договір від 02.10.2018 на 4 аркушах в 1 примірнику; трудовий договір від 11.09.2018 на 4 аркушах в 1 примірнику; Трудовий договір від 11.09.2018 на 4 аркушах в 1 примірнику; 1 (одна) печатка синього кольору з надписом на ній ПП «Втормет» СМУ №42227023; 1 (одна) печатка синього кольору з надписом на ній ПП «Альтависта» код №40280745.

В обґрунтування скарги зазначає, що у провадженні слідчих слідчого управління Фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про початок якого внесені до ЄРДР за № 32018270000000072 від 21.09.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова Мороз К.В. (справа № 751/7463/18) від 25.10.2018 року, клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку – задоволено частково та надано дозвіл на проведення обшуку житла та інших приміщень, що відносяться до нього за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_4.

06.11.2018 року слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 на виконання вищевказаної ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 25.10.2018 року проведено обшук приміщення за адресою АДРЕСА_1 та вилучено майно та документи, що належать до фінансово-господарської діяльності ПП «Укрпромбуд-Б», що підтверджується протоколом обшуку від 06.11.2018 року .

З клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна уповноважені особи органів досудового розслідування до суду не звернулися, майно слідчим не повернуто, тому заявник вважає таку бездіяльність старшого слідчого з ОВС СУ ФР ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 чи іншого слідчого, у провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 32018270000000072 від 21.09.2018 року протиправною. Таким чином, вказані в протоколі обшуку від 06.11.2018 року речі і документи за правилами ст.ст. 167-169 КПК України, набули статус тимчасово вилученого майна.

Разом з тим, відшукане і вилучене, під час обшуку 06.11.2018 року за адресою АДРЕСА_1, не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, не було знаряддям кримінального правопорушення або майном, яке було здобуте у результаті його вчинення, не зберегло на собі його сліди і не містить інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження, тобто не відповідає ознакам визначеним у ст. 98 КПК України, тобто не є речовими доказами. Ці речі і документи не мають значення для досудового розслідування, та/або відомості, які містяться у них не можуть бути доказами під час судового розгляду. Також вони не призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або в якості винагороди за його вчинення, не були предметом злочину.

Заявник зазначає, що вилучене майно під час обшуку 06.11.2018 року є таким, що вилучено вочевидь незаконно, а тому подальше його утримання органом досудового розслідування є протиправним, таким, що не відповідає вимогам та суперечить завданням кримінального процесуального закону, порушує нормальну господарську діяльність підприємств, а їх неповернення може призвести до настання матеріальної шкоди та/або збитків підприємству.

09.11.2018 року представником – адвокатом ОСОБА_2, в інтересах особи в якої вилучено майно ПП «Укрпромбуд-Б» на адресу старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 подано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, однак на сьогоднішній день воно слідчим не розглянуто та майно не повернуто, тим самим слідчим вчиняється бездіяльність, яка може бути оскаржена згідно п.1 ч.1 ст. 303 КПК України.

В судовому засіданні представник заявника скаргу підтримав та просив задовольнити, крім вимог з повернення печатки ПП «Втормет».

Слідчий, прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, оскільки вилучені документи та речі ні є тимчасово вилученими. На печатку ПП «Втормет СМЦ» накладено арешт.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 25.10.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку житла та інших приміщень, що відносяться до нього за адресою: АДРЕСА_2, яке на праві власності належить ОСОБА_6, з метою виявлення документів за період 2017 – 2018 років (на паперових, магнітних та електронних носіях) щодо фінансово-господарських відносин між ПП «Укрпромбуд-Б», ТОВ «Альфа Холдінг» (код ЄДРПОУ 32955570), ТОВ «Укр Буд Інвест» (код ЄДРПОУ 41312814), ТОВ «Торговий дім «Рейм-Хаус» (код ЄДРПОУ 41162463), ПП «Рем-Пром ЛТД» (код ЄДРПОУ 40912442), ПП «Альтависта» (код ЄДРПОУ 40280745), ТОВ «Віп Білдінг Сіті» (код ЄДРПОУ 40638109), ТОВ «Захід Торг Ресурс» (код ЄДРПОУ 42292815), ДП «Спортивний комплекс «Атлет» (код ЄДРПОУ 39351532), а саме: первинних документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій від підприємств з ознаками фіктивності, бухгалтерських документів на придбання, рух та використання товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортних документів, договорів та додатків до них, платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, специфікацій, підсумкових відомостей ресурсів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, книг реєстрації довіреностей, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, сертифікатів, якісних посвідчень на товари, оформлені від вказаних підприємств, документів листування між підприємствами, реєстраційних, звітних документів вказаних підприємств, кліше, штампів, печаток та бланків вказаних підприємств, аркушів паперу з відбитками печаток або підписами, чорнових записів по формуванню завищених сум податкового кредиту з податку на додану вартість, чорнових записів з фактичними даним щодо обсягів закупівлі ТМЦ та виплачених (отриманих) готівкових коштів (а.п.10-12).

06.11.2018 року слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 під час обшуку за адресою АДРЕСА_2, вилучено, опечатано та направлено до ГУ ДФС у Чернігівській області по вул.. Реміснича, 11 м. Чернігів, документи, печатки, перераховані в протоколі обшуку (а.п.13-17).

09.11.2018 року адвокат ОСОБА_2 звернувся до старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна (в порядку п.3 ч.1 ст. 169, ч.5 ст. 171 КПК України) (а.п.18, 19).

08.11.2018 року старшим слідчим з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковником податкової міліції ОСОБА_3 винесено постанову про визнання та приєднання в якості речових доказів до кримінального провадження № 32018270000000072 від 21.09.2018 року речі (предмети) вилучені 06.11.2018 року в ході проведення обшуку приміщення за адресою: Закарпатська обл.., АДРЕСА_3, а саме – печатку ПП «Втормет СМЦ) (код ЄДРПОУ 42227023) (а.п.35-36).

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігові від 09.11.2018 року справа № 751/7463/18, провадження № 1-кс/751/3385/18 накладено арешт на тимчасово вилучене 06.11.2018 року майно - печатка ПП «Втормет СМЦ» (код ЄДРПОУ 42227023), яке було виявлено та вилучено у ході проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, а саме: печатка ПП «Втормет СМЦ» (код ЄДРПОУ 42227023)ь (а.п.37-38).

12.11.2018 року старшим слідчим з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковником податкової міліції ОСОБА_3 винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів, а саме предметів, документів та чорнових записів вилучених 06.11.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 (а.п.39-40).

Постановою старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 від 13.11.2018 року відмовлено адвокату ОСОБА_2 у задоволенні клопотання про повернення тимчасово вилученого майна в інтересах ПП «Укрпромбуд-Б» від 09.11.2018 року № 257-к/00222/2018/2205 (а.п.43-45).

14.11.2018 року згідно протоколу огляду предметів, проведено огляд речей та документів, що містяться в чорному пакеті та були вилучені 06.11.2018 року в ході обшуку по кримінальному провадженню № 32018270000000072 за адресою: АДРЕСА_1 (а.п.46-49).

Згідно ч.7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 171, частиною шостою статті 173цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

З дослідженої в судовому засіданні ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 25.10.2018 року, протоколу обшуку, вбачається, що слідчим виявлені та вилучені (опечатані) речі, право на яких прямо визначено в ухвалі слідчого судді, а тому зазначено майно в розумінні ч.2 ст. 167, ч.2 ст. 236 КПК України ні є тимчасово вилученим.

Майно у встановленому порядку визнано речовим доказом у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №32018270000000072 від 21.09.2018, а тому слідчим суддею не встановлена бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні в частині неповернення майна, право на вилучення якого надано слідчим суддею, підстав для задоволення скарги не встановлено. На вилучену під час обушку печатку ПП «Втормет СМЦ» накладено арешт відповідно до ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволені скарги Приватного підприємства «Укрпромбуд-Б» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна вилученого під час обшуку 06 листопада 2018 року за адресою АДРЕСА_5 (у порядку ст. 303 КПК України) – відмовити повністю.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 21 листопада 2018 року о 14 год.40 хв.

Слідчий cуддя К.В. Мороз