Court ruling № 77988296, 19.11.2018, Novomoskovsk City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/7193/18

№ 1-кс/183/1735/18

19 листопада 2018 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., за участю секретаря Акавової А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Новомосковського відділу поліції головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

04.07.2018 року ОСОБА_2 в телефонному режимі домовився про купівлю мотоциклу, та, в якості завдатку, здійснив перерахування грошових коштів на рахунок 5355076224874073, вказаний продавцем, відкритого у ПАТ АБ «Укргазбанк», в сумі 3000 гривень. Однак продавець своїх зобов’язання не виконав, мотоцикл не продав, грошові кошти до теперішнього часу не повернув, чим спричинив ОСОБА_2 матеріальну шкоду.

В зв’язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити факт перерахування на розрахунковий рахунок 5355076224874073, відкритого у ПАТ АБ «Укргазбанк», грошових коштів, з метою доведення у подальшому факту шахрайства з боку продавця. Ніде в іншому місці окрім, як в ПАТ АБ «Укргазбанк» не можуть зберігатися дані про клієнтів банку та їх рахунки.

Забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації Дніпропетровського філіалу ПАТ АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), фактично розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна, 12, а саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів за 04.07.2018 із зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту шахрайства.

Слідчий Овечко А.А. в судове засідання не з’явилася, хоча належним чином повідомлена про розгляд клопотання, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, підтримавши його.

Представник ПАТ АБ «Укргазбанк» в судове засідання не з’явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання, та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Згідно п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з наданих слідчим доказів, суд вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів в оригіналах, з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, суд,-

постановив:

клопотання задовольнити, надати дозвіл слідчому слідчого відділення Новомосковського відділу поліції головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні Дніпропетровської філії ПАТ АБ «Укргазбанк», фактично розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна, 12, з можливістю отримання копій документів, а саме:

-документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку 5355076224874073, а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ АБ «Укргазанк» при оформлені карти; дата оформлення карти 5355076224874073 із зазначенням адреси розташування відділення банку.

-документів про рух грошових коштів по рахунку 5355076224874073 за 04 липня 2018 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

-фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку 5355076224874073 за 04 липня 2018 року.

-якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку 5355076224874073 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали встановити до 15 грудня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лила В.М.