Court ruling № 77986834, 21.11.2018, Sloviansk City and District Court of Donetsk Oblast

№ 243/11497/18

Провадження № 1-кс/243/2791/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., за участю секретаря - Маслової К.С., прокурора - Костенко М.П. розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Матрьоніна ПО. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19 листопада 2018 року у Слов'янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Матрьонін П.А. з клопотанням погодженим прокурором Слов'янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що 04 травня 2016 року невстановлена особа, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, спричинивши останній матеріальну шкоду на суму 9 000 гривень.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 12016050510001228 від 04 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування були допитана в якості потерпілої ОСОБА_3, яка показала, що 04 травня 2016 року їй на мобільний телефон НОМЕР_2 подзвонив скритий номер, піднявши слухавку вона почула голос дівчини, яка називала її мамою та повідомила, що потрапила в міліцію. Далі слухавку взяла інша жінка, яка представилась слідчим, вона повідомила, що нібито її донька штовхнула іншу дівчину через що та впала та отримала черепно-мозкову травму. Слідчий зазначила, що необхідно оплатити лікування дівчини щоб не було судимості у доньки. Сума, яку вона повинна була сплатити складала 13000 гривень, але потерпіла зазначила, що такої суми в неї не має. Після чого слідчий наказувала перерахувати на карту гроші, в тій сумі яку зможе надіслати потерпіла, та заперечувала отримувати гроші при особистій зустрічі. ОСОБА_3 проїхала до терміналу, який розташований в магазині «Брусничка» по вул. Університетській м. Слов'янська, де приблизно о 17 год. 29 хвилин перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 суму в розмірі 9000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вказані особи для здійснення своїх шахрайський дій використовували банківську карту, на яку перераховувалися кошти, а саме: ПАТ КБ «Приватбанк» - НОМЕР_1.

На теперішній час органу досудового розслідування для з'ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) є: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, а саме документів, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_1, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.05.2016 до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото -відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком).

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідує, що Приватне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в'язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати слідчому СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, лейтенанту поліції Матрьоніну Павлу Антоновичу тимчасовий доступ до документів, на підставі яких була відкрита банківська карта НОМЕР_1, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.05.2016 р. до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» ЄДРПОУ (14360570), який знаходиться за адресою: 01001 м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

2. Зобов'язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 21 грудня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду С.Г. Пронін