Court ruling № 77985259, 21.11.2018, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/16070/18

Провадження № 1-кс/263/8866/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Чапни А.К., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12018050770002481 від 08.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до банківських документів, до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, та містять відомості щодо банківських рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України ВТ 117908, виданий 16.03.2016 Орджонікідзевським РВ у м. Маріуполі, ІПН НОМЕР_1.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.10.2018 року до Центрального ВП ГУНП в Донецькій області з Донецького управління кіберполіції надійшов рапорт про те, що невстановлена особа, на території м. Маріуполя, здійснює незаконні дії з електронними грошима платіжної системи «Webmoney», використання яких діючим законодавством України не передбачено.

08.10.2018 року вказаний рапорт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018050770002481, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, розпочато досудове розслідування.

Інспектором ВПК в Донецькій області Титовим Д.О. проведено огляд Інтернет-сайту «www.0629.com.ua», в ході якого встановлено, що головна сторінка сайту поділена на розділи, серед яких вказаний розділ «Webmoney». При переході до зазначеного розділу висвітлюється інформація щодо проведення операцій з електронними грошома через заборонену в Україні платіжну систему «Webmoney» за проведення якої, отримується комісія.

Допитані у якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зазначили, що вони знаходячись у БЦ «Шоколад», а саме в офісі 301 зазначеного бізнес-центру, передавали грошові кошти у вигляді національної валюти України – гривні, дівчині на ім’я ОСОБА_3. У свою чергу ОСОБА_3 здійснювала поповнення їх гаманців «Webmoney».

В ході проведення досудового слідства, встановлено, що вказані операції проводяться ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України ВТ 117908, виданий 16.03.2016 року Орджонікідзевським РВ у м. Маріуполі, ІПН НОМЕР_1.

Істотне значення для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження. А саме, з документів щодо руху грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім’я ОСОБА_3 у вказаній банківській установі, та які остання використовує для здійснення переказів грошових коштів з застосуванням «Webmoney», тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Слідчий Левченко А.Б. у судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, наполягала на задоволенні клопотання. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація може містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12018050770002481 від 08.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, та містять відомості щодо банківських рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України ВТ 117908, виданий 16.03.2016 року Орджонікідзевським РВ у м. Маріуполі, ІПН НОМЕР_1,а саме:

- усі наявні документи, юридичної справи по розрахункових рахунках ОСОБА_3, в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку;

- усі наявні документи щодо видачі пластикових карток, які видавались до розрахункових рахунків, відкритих на ім’я ОСОБА_3, з наданням інформації щодо номерів карток, причин їх зміни;

- усі наявні документи, які стали підставою для зміни даних банківських розрахункових рахунків, відкритих на ім’я ОСОБА_3,зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних в період з 01.01.2018 року по теперішній час, з чиєї ініціативи;

- відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритим на ім’я ОСОБА_3, із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 01.01.2018 року по теперішній час;

- відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті з розрахункових рахунків, відкритих на ім’я ОСОБА_3, в період з 01.01.2018 року по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- фото осіб з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по розрахунковим рахункам, відкритих на ім’я ОСОБА_3, в період часу з 01.01.2018 року по теперішній час.

Зобов’язати посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, направити належним чином завірені копії вказаних документів до Маріупольської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: вул. Артема, 56, м. Маріуполь, для подальшого вилучення слідчим СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 або за її дорученням іншими працівниками органів внутрішніх справ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І.Папаценко