Court ruling № 77980397, 14.11.2018, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/5146/18

ун. № 759/18117/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В. при секретарі: Медвідчук В.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчого восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Мартинюка Павла Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000028, від 02.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14.11.2018 року Старший слідчий восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Мартинюк Павло Володимирович звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, ТОВ «УКР-БУД-СТИЛЬ» (код за ЄДРПОУ 39502233).

Восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100080000028 від 02.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено що невстановлені слідством особи, протягом 2017 року діючи на території м. Києва, створили з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Анрио» (код ЄДРПОУ 39677364) та використовуючи реквізити вказаного підприємства, неправомірно сформували для ТОВ «Прайд-Компані» (код ЄДРПОУ 36151455), ТОВ «Центрторг ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ «Тек ЮГ» (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ «Реконструкція 2016» (код ЄДРПОУ 41130384), ТОВ «Виолент ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ «Димакс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ «Мегаполис ЮГ» (код ЄДРПОУ 41020332), ТОВ «Дорлідер» (код ЄДРПОУ 40117336) та інших підприємств податковий кредит з податку на додану вартість у значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено та допитано як свідка, засновника, директора (в одній особі) ТОВ «УКР-БУД-СТИЛЬ» (код за ЄДРПОУ 39502233) ОСОБА_2 та відібрано у останнього експериментальні зразки почерку та підпису.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «УКР-БУД-СТИЛЬ», які перебувають в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. Інформація щодо осіб, які використовували ТОВ «УКР-БУД-СТИЛЬ» для прикриття незаконної діяльності та створили дане підприємство для мінімізації податкових зобов'язань надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи, та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

Крім того, отримання оригіналів вищевказаних речей і документів дозволить призначити у кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу, для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення.

Вищевказані речі і документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за № 32017100080000028 від 24.01.2017, мета їх отримання - встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах.

В судовому засіданні Старший слідчий восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Мартинюк Павло Володимирович клопотання підтримав в повному обсязі, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб ТОВ «УКР-БУД-СТИЛЬ» (код за ЄДРПОУ 39502233) у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до котрих може бути наданий ухвалою слідчого судді, у зв'язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Мартинюка Павла Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000028, від 02.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мартинюку Павлу Володмировичу провести тимчасовий доступ до документів, та можливість вилучити їх стосовно ТОВ «УКР-БУД-СТИЛЬ» (код за ЄДРПОУ 39502233) які перебувають в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної ТОВ «УКР-БУД-СТИЛЬ» (код за ЄДРПОУ 39502233), а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаного підприємства, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №6, №9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи. У разі відсутності оригіналів, надати документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П'ятничук