Court ruling № 77963382, 20.11.2018, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 185/5006/18

Провадження № 1-кс/185/2497/18

У Х В А Л А

20 листопада 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Болдирєва У.М., за участю секретаря судового засідання Муржиєвої І.О. слідчого Михайленко В.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040370001080 від 07.05.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

13 листопада 2018 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо рахунку № 4149 4391 0188 7648, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

У судовому засіданні слідчий Михайленко В.О. підтримав заявлене клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про доступ до документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих слідчим матеріалів видно, що 07 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 12018040370001080 внесені відомості про те, що 05 травня 2018 року приблизно о 13 годині невстановлена особа шляхом обману, назвавшись працівником банку під приводом проведення банківських операцій заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_3 в сумі 35000 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, необхідний тимчасовий доступ до документів щодо рахунку № 4149 4391 0188 7648, який належить потерпілій ОСОБА_3

Як встановлено в ході досудового розслідування, ОСОБА_3 05 травня 2018 року близько 13 години зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником КБ «Приватбанк» і повідомила, що її картку № 4149 4391 0188 7648 заблоковано, а для її розблокування необхідно провести операції через додаток «Приват24». Через деякий час ОСОБА_3 виявила, що з її рахунку були зняті грошові кошти у загальній сумі 35000 грн.

Слідчим було надано копію виписки по картковому рахунку № 4149 4391 0188 7648, з якої видно, що зазначений рахунок належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1.

З метою збирання фактичних даних, які можуть мати доказове значення при з'ясуванні обставин кримінального правопорушення, зважаючи на те, що іншим способом отримання такої інформації неможливо, необхідно надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які стосуються рахунку, що належить потерпілій ОСОБА_3 і становлять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо рахунку № 4149 4391 0188 7648, який належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк») розташованому за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

1) Залишок грошових коштів на рахунку;

2) Дати проведення фінансової операції;

3) Суми фінансових операцій

4) Призначення платежів;

5) Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

6) Відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

7) Назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

8) Відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

9) Відомостей (прізвище, ім’я та по батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали – до 20 грудня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя У.М. Болдирєва