Court ruling № 77950561, 15.11.2018, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/4960/17

Провадження № 1-кс/234/6667/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

15 листопада 2018 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області

ОСОБА_1, при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: слідчого – Курганської Ш.Я.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050390000078 від 16.08.2016р, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей стосовно ТОВ «Магнат ПК» (ЄДРПОУ 39416298), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківської установи: Філія Публічного Акціонерного Товариства «Укрексімбанк» м.Одеса (юридична адреса: м.Одеса, вул.Черняховського, 8 , МФО 328618):

№ 26000010126211 (долар США) з 22.10.2014р закрито 17.06.2016р,

№ 26000010126211 (євро) з 22.10.2014р закрито 17.06.2016р,

№ 26000010126211 (українська гривня ) з 22.10.2014р закрито 17.06.2016р, а саме:

- роздруківки реєстрів руху грошових коштів по зазначеному рахунку з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 25.08.2015 по теперішній час, на паперових та електронних носіях;

- грошових чеків на видачу готівки з вище вказаного банківського рахунку, оформлених від імені зазначених вище підприємств за період з 25.08.2015 по теперішній час;

- оригінали (копії) справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; карток із зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, доручень на розпорядження фінансами по вище вказаних банківських рахунках, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи на комп’ютерах підприємств, включаючи місце проведення вказаної операції, IP адреси з датами, часом з’єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логів абонента та поштової скриньки.

- документи кредитних справ, у тому числі стосовно фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, їх фінансового стану, платоспроможності та ін., що надавалися службовими особами підприємств до установи банку в електронному вигляді та на паперових носіях для відкриття кредитних ліній, овердрафтів, придбання валютних коштів, тощо. Висновки перевірок з виявлення ризиків кредитування, рішення кредитного комітету та інші матеріали, щодо прийняття рішень банку з кредитування.

Зобов’язати службових осіб Філію Публічного Акціонерного Товариства «Укрексімбанк» видати вказані речі та документи та надати можливість їх вилучити прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_3, ОСОБА_4, начальнику другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, заступнику начальнику другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, старшим слідчим ГУ ДФС у Донецькій області Орловському А.І., Колікову М.М., Кононенку В.Ю., Курганській Ш.Я., Бондаренко Є.В., Зубковій О.Ю. та/або за дорученням слідчого старшим оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7О, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, іншим оперативним працівникам ДФС України, що будуть діяти на підставі доручення слідчого (в порядку ст.40 КПК України).

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошений 16.11.2018р о 10-30 годині.

Слідчий судя: ОСОБА_1