Court ruling № 77939328, 19.10.2018, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа №:755/11538/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" жовтня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Ходаківського С.П. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42016101070000001 від 30.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Ходаківський С.П. за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва Швець Т.О. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42016101070000001 від 30.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення їх завірених копій, а саме всіх наявних документів (наказів, розпоряджень, актів, службових, доповідних записок, договорів, актів прийому-передачі, актів інвентерізацій, розподільчих, передавальних балансів тощо), які відображають створення на базі ПАТ «Омега Банк» перехідного банку ПАТ «РВС Банк» та його продаж ТОВ «Українська бізнес група» (код 33639580), що перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи ПАТ «Омега Банк», діючи умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам ПАТ «Омега Банк», на підставі договору купівлі-продажу прав вимог від 31.12.2014 року за заниженою вартістю в розмірі 5000000 гривень відчужили підконтрольному ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» право вимоги за кредитними договорами, заборгованість по яким становила 1369829028 гривень 20 копійок, а вартість забезпечення складала 3623707250 гривень 03 копійки.

Постановою Національного Банку України №152 від 02.03.2015 року ПАТ «Омега Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних. Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №52 від 02.03.2015 року у ПАТ «Омега Банк» запроваджено тимчасову адміністрацію.

За даним фактом 30.12.2015 року було розпочато кримінальне провадження №42016101070000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Крім того, мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а саме: всіх наявних документів (наказів, розпоряджень, актів, службових, доповідних записок, договорів, актів прийому-передачі, актів інвентаризацій, розподільчих, передавальних балансів тощо), які відображають створення на базі ПАТ «Омега Банк» перехідного банку ПАТ «РВС Банк» та його продаж ТОВ "Українська бізнес група" (код 33639580), яка необхідна для забезпечення швидкого, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та має значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Ходаківський С.П. будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Ходаківського С.П. про розгляд справи без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та дозвіл на вилучення їх завірених копій, а саме всіх наявних документів (наказів, розпоряджень, актів, службових, доповідних записок, договорів, актів прийому-передачі, актів інвентерізацій, розподільчих, передавальних балансів тощо), які відображають створення на базі ПАТ «Омега Банк» перехідного банку ПАТ «РВС Банк» та його продаж ТОВ «Українська бізнес група» (код 33639580), що перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яка необхідна для швидкого, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезаначені документи знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Ходаківського С.П. є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Ходаківського С.П. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42016101070000001 від 30.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №42016101070000001 Ходаківському С.П., Яцишіну А.Р., Ковальову А.В., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених їх копій, а саме: всіх наявних документів (наказів, розпоряджень, актів, службових, доповідних записок, договорів, актів прийому-передачі, актів інвентерізацій, розподільчих, передавальних балансів тощо), які відображають створення на базі ПАТ «Омега Банк» перехідного банку ПАТ «РВС Банк» та його продаж ТОВ «Українська бізнес група» (код 33639580), що перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: