Court ruling № 77939073, 08.11.2018, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1521/18

н\п 1-кс/490/6775/2018

У Х В А Л А

08.11.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Тернової В.С. розглянув клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області Олійникової В.Р. про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №32017230000000101 за відомостями про створення низки фіктивних підприємств.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ПУАТ "ФІДОБАНК", що розташований м. Київ вул. Червоноармійська 10, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р ТОВ "Берег-Південь".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається що розслідується провадження за відомостями про створення низки підприємств без мети здійснення господарської діяльності, серед яких ТОВ "Берег-Південь". Вказане підтверджується поясненнями директора ТОВ "Берег-Південь" ОСОБА_1 Встановлення осіб, що користувалися рахунками вказаного підприємства має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області Олійниковій В.Р., або працівникам оперативного підрозділу в порядку виконання доручення слідчого на проведення певної слідчої дії, тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні:

- ПУАТ "ФІДОБАНК", що розташований м. Київ вул. Червоноармійська 10, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №26007000638612 ТОВ "Берег-Південь" /ЄДРПОУ 39280616/ за період з дати відкриття рахунку до 08.11.2018р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ "Берег-Південь" готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ "Берег-Південь", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.