Court ruling № 77934751, 16.11.2018, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

16.11.2018

Справа №642/6432/18

Провадження №1-кс/642/3229/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС майора податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32015100110000351 від 30.11.2015 заступником начальника 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 клопотання про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У відповідності до вимог ч.2 ст. 376 КПК України суд оголошує резолютивну частину ухвали, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за № 32015100110000351 від 30.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 13-Б, які використовує ТДВ «СК «Київ РЕ» (код ЄДРПОУ 33442139), власником якої згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 23.10.2018 № 142268742 є компанія «Ексім трейд груп ЛТД», з метою виявлення і вилучення документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТДВ «СК «Київ РЕ» (код ЄДРПОУ ДР 33442139) із ТОВ «Укрторгкомерс» (код ЄДРПОУ 39598084) за період 2016-2017 року, а саме: договори, додатки до договорів, документи стосовно операцій на ринку цінних паперів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти звірок, платіжні доручення, довіреності, векселі, сертифікати відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, банківські виписки по розрахунковим рахункам, та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з вищезазначеним підприємством, а також всіх документів, які підтверджують реалізацію придбаних цінних паперів, чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнові записи, блокноти, робочі зошити та печатки вищевказаних підприємств, у разі необхідності системні блоки комп`ютерів, що містять вищевказані документи в електронному вигляді, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Проведення обшуку доручити слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби та оперативним співробітникам МОУ ОВПП ДФС за дорученням слідчих слідчої групи.

Ухвала надає право проникнути до офісних приміщень які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 13-Б, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 16 листопада 2018 року о 16 годині 25 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1