Court ruling № 77919299, 15.08.2018, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 201/8849/18

Провадження № 1-кс/201/5346/2018

УХВАЛА

15 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем судового засідання Плевако О.О., розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції Сапсая О.В. про проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №32018040000000065,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсай О.В. про проведення судово-почеркознавчої експертизи, звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадження № 32018040000000065 від 27.07.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в травні 2018 року, ОСОБА_2, з метою придбання на його ім'я суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ "ТД "Молторг" (код 41754034), ТОВ "Аграрне свято" (код 42135467), ТОВ "Агроторг 2014" (код 41983425) вступив в змову з невстановленими слідством особами, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутними документами вказаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності здійснив їх перереєстрацію в інтересах інших осіб за грошову винагороду.

Так, під час проведення досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_2 - директора та засновника ТОВ "ТД "Молторг" (код 41754034), ТОВ "Аграрне свято" (код 42135467), ТОВ "Агроторг 2014" (код 41983425), який спростував своє відношення до ведення фінансово-господарської діяльності, показавши що зареєстрував та перереєстрував вказані товариства без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

Також під час проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді 13.08.2018 у відділі державної реєстрації Синельниковської міської ради вилучено реєстраційні справи ТОВ "ТД "Молторг" (код 41754034), ТОВ "Аграрне свято" (код 42135467), ТОВ "Агроторг 2014" (код 41983425), в яких знаходяться документи підписані від імені ОСОБА_2

Статтею 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права .

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотаннямстороникримінальногопровадження.

Статтею 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

2. У клопотанні зазначаються:

1) 1.1. Ким, ОСОБА_2, чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_2 в графі «Статут затвердив та підписав: ОСОБА_2.» на останньому аркуші статуту ТОВ «ТД «Молторг» затвердженого рішенням єдиного учасника ТОВ «ТД «Молторг» (рішення №2/18 від 17.05.2018) та завіреного і зареєстрованого в реєстрі №1728 приватним нотаріусом ОСОБА_3 від 17.05.2018?

1.2. Ким, ОСОБА_2, чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_2 в графі «Покупець» на останньому аркуші Договіру купівлі-продажу (відступлення) 100% частки в Статутному капіталі ТОВ «ТД «Молторг» від 17.05.2018 року?

1.3. Ким, ОСОБА_2, чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_2 в графі «Статут затвердив та підписав: ОСОБА_2.» на останньому аркуші статуту ТОВ «Агроторг 2014» затвердженого рішенням єдиного учасника ТОВ «Агроторг 2014» (рішення №2/18 від 16.05.2018) та завіреного і зареєстрованого в реєстрі №1731 приватним нотаріусом ОСОБА_3 від 17.05.2018?

1.4. Ким, ОСОБА_2, чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_2 в графі «Покупець» на останньому аркуші Договіру купівлі-продажу (відступлення) 100% частки в Статутному капіталі ТОВ «Агроторг 2014» від 17.05.2018 року?

1.5. Ким, ОСОБА_2, чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_2 в графі: «Єдиний учасник ТОВ «Агроторг 2014» ОСОБА_2 в РІШЕННІ №2/2018 єдиного учасника ТОВ «Агроторг 2014» від 16.05.2018 року?

1.6. Ким, ОСОБА_2, чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_2 в графах «Сторінку заповнив: ОСОБА_2 17.05.18» на всіх аркушах Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ТОВ «Агроторг 2014» (Форма №3)?

1.7. Ким, ОСОБА_2, чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_2 в графах «Сторінку заповнив: ОСОБА_2 15.05.18» на всіх аркушах Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи - ТОВ «Аграрне свято» (Форма №1)?

1.8. Ким, ОСОБА_2, чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_2 в графі: «Засновник ТОВ «Аграрне свято» ОСОБА_2 в РІШЕННІ №1/18 єдиного засновника ТОВ «Аграрне свято» від 15.05.2018 року?

1.9. Ким, ОСОБА_2, чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_2 в графі «Статут затвердив та підписав: ОСОБА_2.» на останньому аркуші статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрне свято» затвердженого рішенням єдиного засновника ТОВ «Аграрне свято» (рішення №1/18 від 15.05.2018) та зшитого і завіреного підписом єдиного засновника ТОВ «Аграрне свято»?

2. Для дослідження експерту направити документи реєстраційних справ ТОВ "ТД "Молторг" (код 41754034), ТОВ "Аграрне свято" (код 42135467), ТОВ "Агроторг 2014" (код 41983425) вилучені у відділі державної реєстрації Синельниковської міської ради, а також експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_2 на 12 арк., умовно-вільні (вільні) зразки підпису ОСОБА_2 (постанова і протокол про відібрання зразків почерку та підпису, протоколи допиту свідка ОСОБА_2.) на 9 арк.

Таким чином клопотання слідчого підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242- 244 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1.Призначити у кримінальному проваджені № 32018040000000065 судово-почеркознавчої експертизи.

Проведення судово-почеркознавчої експертизи прошу доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України.

На вирішення експертизи поставити наступні питання

1.1. Ким, ОСОБА_2, чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_2 в графі «Статут затвердив та підписав: ОСОБА_2.» на останньому аркуші статуту ТОВ «ТД «Молторг» затвердженого рішенням єдиного учасника ТОВ «ТД «Молторг» (рішення №2/18 від 17.05.2018) та завіреного і зареєстрованого в реєстрі №1728 приватним нотаріусом ОСОБА_3 від 17.05.2018?

1.2. Ким, ОСОБА_2, чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_2 в графі «Покупець» на останньому аркуші Договіру купівлі-продажу (відступлення) 100% частки в Статутному капіталі ТОВ «ТД «Молторг» від 17.05.2018 року?

1.3. Ким, ОСОБА_2, чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_2 в графі «Статут затвердив та підписав: ОСОБА_2.» на останньому аркуші статуту ТОВ «Агроторг 2014» затвердженого рішенням єдиного учасника ТОВ «Агроторг 2014» (рішення №2/18 від 16.05.2018) та завіреного і зареєстрованого в реєстрі №1731 приватним нотаріусом ОСОБА_3 від 17.05.2018?

1.4. Ким, ОСОБА_2, чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_2 в графі «Покупець» на останньому аркуші Договіру купівлі-продажу (відступлення) 100% частки в Статутному капіталі ТОВ «Агроторг 2014» від 17.05.2018 року?

1.5. Ким, ОСОБА_2, чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_2 в графі: «Єдиний учасник ТОВ «Агроторг 2014» ОСОБА_2» в РІШЕННІ №2/2018 єдиного учасника ТОВ «Агроторг 2014» від 16.05.2018 року?

1.6. Ким, ОСОБА_2, чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_2 в графах «Сторінку заповнив: ОСОБА_2 17.05.18» на всіх аркушах Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ТОВ «Агроторг 2014» (Форма №3)?

1.7. Ким, ОСОБА_2, чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_2 в графах «Сторінку заповнив: ОСОБА_2 15.05.18» на всіх аркушах Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи - ТОВ «Аграрне свято» (Форма №1)?

1.8. Ким, ОСОБА_2, чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_2 в графі: «Засновник ТОВ «Аграрне свято» ОСОБА_2» в РІШЕННІ №1/18 єдиного засновника ТОВ «Аграрне свято» від 15.05.2018 року?

1.9. Ким, ОСОБА_2, чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_2 в графі «Статут затвердив та підписав: ОСОБА_2.» на останньому аркуші статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрне свято» затвердженого рішенням єдиного засновника ТОВ «Аграрне свято» (рішення №1/18 від 15.05.2018) та зшитого і завіреного підписом єдиного засновника ТОВ «Аграрне свято»?

2. Для дослідження експерту направити документи реєстраційних справ ТОВ "ТД "Молторг" (код 41754034), ТОВ "Аграрне свято" (код 42135467), ТОВ "Агроторг 2014" (код 41983425) вилучені у відділі державної реєстрації Синельниковської міської ради, а також експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_2 на 12 арк., умовно-вільні (вільні) зразки підпису ОСОБА_2 (постанова і протокол про відібрання зразків почерку та підпису, протоколи допиту свідка ОСОБА_2.) на 9 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев