Court ruling № 77913445, 13.11.2018, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/28313/18

Провадження №1-кс/127/14761/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

за участю:

директора ТОВ «ВПТ-Україна» ОСОБА_1,

представника ТОВ «ВПТ-Україна» ОСОБА_2,

слідчого Даценко А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання ТОВ «ВПТ-Україна» про скасування арешту, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.07.2018 року в рамках кримінального провадження № 32018020000000051 від 12.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ "ВПТ-Україна" (код за ЄДРПОУ 32833513) у безготівковій формі за № 26000055301746, № 26002057003255, № 26036057003566, № 26058055313140, № 26003055319144, № 26003055320360, № 26004055317101, № 26006055321623, № 26040055302987, № 26000055302626, відкритих в ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО 320649, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області звернувся директор ТОВ «ВПТ-Україна» ОСОБА_1 з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 05.07.2018 по справі № 127/16107/18.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.07.2018 року на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ "ВПТ-Україна". Просив скасувати арешт, накладений на кошти, оскільки кримінальне провадження закрито.

В судовому засіданні директор ТОВ «ВПТ-Україна» ОСОБА_1 та представник ТОВ «ВПТ-Україна» ОСОБА_2 вимоги клопотання підтримали, просили суд скасувати арешт, накладений на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ "ВПТ-Україна".

Слідчий Даценко А.С. в судовому засіданні не заперечувала щодо скасування арешту.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення директора та представника ТОВ «ВПТ-Україна», слідчого, дослідивши клопотання заявника, прийшов до наступного висновку.

Службові особи ТОВ "ВПТ-Україна" (код за ЄДРПОУ 32833513, м. Вінниця, вул. Київська, 16 офіс 516) в період травня-червня 2017 року, шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ від СГ з ознаками фіктивності ТОВ "Мілт" (код за ЄДРПОУ 41138320), ТОВ "Західно-промислова Торгова Компанія" (код за ЄДРПОУ 41057912), ПП "Охорона Гуард" (код за ЄДРПОУ 35924283), ПП "Асгард-Охорона" (код за ЄДРПОУ 32291805) умисно ухилилися від сплати ПДВ в сумі 1 082 072 грн. (Акт документальної перевірки № 2702/1415/32833513 від 24.11.2017).

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 05.07.2018 року в рамках кримінального провадження № 32018020000000051 від 12.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ "ВПТ-Україна" (код за ЄДРПОУ 32833513) у безготівковій формі за № 26000055301746, № 26002057003255, № 26036057003566, № 26058055313140, № 26003055319144, № 26003055320360, № 26004055317101, № 26006055321623, № 26040055302987, № 26000055302626, відкритих в ПАТ "КБ "Приватбанк".

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, його захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018020000000051 від 12.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 05.07.2018 року в рамках кримінального провадження № 32018020000000051 від 12.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ "ВПТ-Україна" (код за ЄДРПОУ 32833513) у безготівковій формі за № 26000055301746, № 26002057003255, № 26036057003566, № 26058055313140, № 26003055319144, № 26003055320360, № 26004055317101, № 26006055321623, № 26040055302987, № 26000055302626, відкритих в ПАТ "КБ "Приватбанк".

Постановою слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області від 10.10.2018 року кримінальне провадження № 32018020000000051 від 12.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

З огляду на вищевикладене, арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 05.07.2018 року на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ "ВПТ-Україна", відкритих в ПАТ "КБ "Приватбанк", підлягає скасуванню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 174, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 05.07.2018 року в рамках кримінального провадження № 32018020000000051 від 12.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ "ВПТ-Україна" (код за ЄДРПОУ 32833513) у безготівковій формі за № 26000055301746, № 26002057003255, № 26036057003566, № 26058055313140, № 26003055319144, № 26003055320360, № 26004055317101, № 26006055321623, № 26040055302987, № 26000055302626, відкритих в ПАТ "КБ "Приватбанк" (МФО 320649, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а також на всі видаткові операції по вказаних рахунках з можливістю зарахування коштів, які на них надходять.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя