Court ruling № 77902821, 16.11.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56347/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017000000004260 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Паршутіним А.Б. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» (ЄДРПОУ 00178353), ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (ЄДРПОУ 36726560), ПрАТ «ДТЕК «ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 37014600), ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (ЄДРПОУ 31366910).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004260 від 17.11.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПрАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» (ЄДРПОУ 00178353), ПрАТ «ДТЕК «ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 37014600), ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (код ЄДРПОУ 36726560), ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (ЄДРПОУ 31366910) та інших пов'язаних підприємств під час фінансово-господарських взаємовідносин з придбання сільського господарської продукції у ТОВ «ТПК ІМПУЛЬС-АГРО» (ЄДРПОУ 39944167), ТОВ «ДНІПРОЛІЯ» (ЄДРПОУ 36726560) та інших підприємств, неправомірно сформували податковий кредит з ПДВ, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів, в особливо великих розмірах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дуляницькому Юрію Володимировичу, Шумику Юрію Андрійовичу, Машиці Сергію Петровичу (та відповідно до постанови про створення групи слідчих - групі слідчих у кримінальному провадженні), а також оперативним співробітникам за дорученням слідчих, тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів, які перебувають у володінні:

1.1. ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (ЄДРПОУ 31366910) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ТПК ІМПУЛЬС-АГРО» (ЄДРПОУ 39944167), ТОВ «ДНІПРОЛІЯ» (ЄДРПОУ 36726560);

1.2. ПрАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» (ЄДРПОУ 00178353) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ТПК ІМПУЛЬС-АГРО» (ЄДРПОУ 39944167), ТОВ «ДНІПРОЛІЯ» (ЄДРПОУ 36726560);

1.3. ПрАТ «ДТЕК «ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 37014600) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ТПК ІМПУЛЬС-АГРО» (ЄДРПОУ 39944167), ТОВ «ДНІПРОЛІЯ» (ЄДРПОУ 36726560);

1.4. ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (ЄДРПОУ 36726560) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ТПК ІМПУЛЬС-АГРО» (ЄДРПОУ 39944167), ТОВ «ТД АГРОВОСТОК» (ЄДРПОУ 39601484), ТОВ «ВОСТОКСНАБАГРО» (ЄДРПОУ 39601384), ПрАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» (ЄДРПОУ 00178353), ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (ЄДРПОУ 31366910), ПрАТ «ДТЕК «ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 37014600), ТОВ «СХІДНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 32724397), ТОВ «ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 34063592), ТДВ «ШАХТА БІЛОЗЕРСЬКА» (ЄДРПОУ 36028628), а саме: договорів з додатками, специфікацій, сертифікатів якості, податкових та/або видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, договорів комісії, документів щодо отримання транспортно-експедиційних послуг, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), карток складського обліку, та інших бухгалтерських документів, які перебувають у володінні: ПрАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» (ЄДРПОУ 00178353), ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (ЄДРПОУ 36726560), ПрАТ «ДТЕК «ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 37014600), ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (ЄДРПОУ 31366910).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56347/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Дуляницькому Ю.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець