Court ruling № 77896525, 15.11.2018, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/21376/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненсчькій області майора податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненсчькій області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018180000000057 від 22.10.2018 за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання вказаних документів для проведення державної реєстрації ТОВ «Прод Майстер Рівне» за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, якою зобов’язано слідче управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за заявою директора ТОВ «Прод Майстер» ОСОБА_3

Із вказаної заяви вбачається, що ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи за попередньою змовою внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також подали вказані документи для проведення державної реєстрації ТОВ «Прод Майстер Рівне» (код ЄДРПОУ 41801707).

З метою дослідження обставин проведення державної реєстрації ТОВ «Прод Майстер Рівне» виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до реєстраційної справи даного товариства, у якій концентруються документи у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Відповідно до ч.1 ст. 29 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Господарському суді Рівненської області розглядається справа №918/370/18 за позовом ТОВ "Прод Майстер" до відповідача ТОВ "Прод Майстер Рівне" про визнання недійсним правочину щодо внесення майна до статутного капіталу. На виконання ухвали Господарського суду Рівненської області від 11.06.2018, постановленій у вказаній вище справі, Комунальним підприємством "Реєстраційний центр" Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області в адресу суду направлено оригінали документів реєстраційної справи ТОВ "Прод Майстер Рівне", які надійшли 16.07.2018. Таким чином, реєстраційна справа ТОВ "Прод Майстер Рівне" перебуває у володінні Господарського суду Рівненської області.

Матеріали реєстраційної справи ТОВ «Прод Майстер Рівне» містять установчі документи товариства, заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, протоколи загальних зборів учасників, а також дані про осіб, якими безпосередньо заповнювались та подавались документи, їх вільні зразки почерку та підписів, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані вище документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий у своєму клопотанні доводить, що документи реєстраційної справи ТОВ "Прод Майстер Рівне", які знаходяться у володінні Господарського суду Рівненської області (м. Рівне, вул. Набережна, 26А) мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки є необхідними для використання при допитах та проведенні почеркознавчих експертиз, а відомості, які у них містяться можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з»явився з поважних причин, подав суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, повністю підтримує клопотання та просить його задоволити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "Прод Майстер Рівне" (код ЄДРПОУ 41801707), які знаходяться у володінні Господарського суду Рівненської області (у матеріалах справи №918/370/18), що розташований за адресою: м. Рівне, вул. Набережна, 26А, та можливість вилучити належним чином завірених копій вказаних документів (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом двадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук