Court ruling № 77896461, 14.11.2018, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/21335/18

У Х В А Л А

14 листопада 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., за участю секретаря Шкіндер І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 12018180010005990 від 03.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ КБ «ПриватБанк».

Клопотання мотивоване тим, що 02 жовтня 2018 року до Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка у період часу з 20.08.2018 року по 15.10.2018 року таємно викрала з її рахунку відкритому в АБ КБ "ПриватБанк" грошові кошти у сумі 646,8 гривень.

В ході досудового слідства встановлено, під час допиту потерпілого ОСОБА_3 остання повідомила, що за наступними номерами карток невідомою особою були проведенні операції, які вона не проводила, а саме:

- № 5168 7573 7719 4263, продукти: продмаг, Рівне, пр-т Миру, 10, розрахунок на 45 гривень – 15.10.2018;

- № 5168 7573 7719 4263, зняття готівки в сумі 200 гривень у банкоматі: відділення банку, Рівне, вул. Шевченка, буд. 18 – 10.10.2018;

- № 5168 7573 1457 5335, зняття готівки в сумі 500 гривень у банкоматі: відділення банку, Рівне, вул. Шевченка, буд. 18 - 08.09.2018;

- № 5168 7573 1457 5335, зняття готівки в сумі 200 гривень у банкоматі: відділення банку, Рівне, вул. Соборна, буд. 108 – 04.09.2018;

- № 5168 7573 1457 5335, зняття готівки в сумі 1000 гривень у банкоматі: відділення банку, Рівне, вул. Шевченка, буд. 18 - 20.08.2018;

- № 5168 7573 1457 5335, переказ у сумі 245, 18 гривень, на свою карту 51**56 через Приват24 - 20.08.2018.

Документи, доступ до яких необхідно отримати - інформація в електронному вигляді про проведення транзакції з використанням платіжних банківських карток №№ 5168 7573 7719 4263, 5168 7573 1457 5335, що належать АБ КБ «ПриватБанк» та видані на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт громадянина України, серія СР 903482, виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 26.04.2002, ІПН: НОМЕР_1, які були проведені у період часу з 20.08.2018 по 15.10.2018 в електронному вигляді, а також фото/відео зображення з камер банкоматів у період часу проведення даних транзакцій в електронному вигляді.

Отримання тимчасового доступу до інформації про проведення транзакцій з використанням платіжних банківських карток потерпілої та фото/відео зображення з камери вказаного банкомату у період часу проведення даних транзакцій, дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання слідчим Подшивайловим О.С. подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.

Представник АБ КБ "Приватбанк" в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.

Неявка слідчого та представника АБ КБ "Приватбанк" у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12018180010005990 від 03.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АБ КБ "Приватбанк" самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість зробити їх копії, які перебувають у розпорядженні АБ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), а саме інформації в електронному вигляді про проведенні транзакції з використанням платіжних банківських карток №№ 5168 7573 7719 4263, 5168 7573 1457 5335, що належать АБ КБ «ПриватБанк» та видані на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт громадянина України, серія СР 903482, виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 26.04.2002, ІПН: НОМЕР_1, які були проведені у період часу з 20 серпня 2018 року по 15 жовтня 2018 року в електронному вигляді, а також фото/відео зображення з камер банкоматів у період часу проведення даних транзакцій в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_4