Court ruling № 77876273, 09.11.2018, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/5010/18

ун. № 759/17767/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді Шум Л.М.,

за участю секретаря Тишкевич В.С.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Цмовз А.М., про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 32017200000000069 від 31.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старшого слідчого Цмовз А.М. за погодженням Прокурора відділу прокуратури м. Києва Дронова Ю.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Оптимум Компані» (ТОВ «Альто Макс») (код ЄДРПОУ 38950625).

Клопотання обґрунтовано тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Альто-Макс» у вересні 2015 року ухилилися від сплати податків шляхом внесення недостовірних відомостей до митних декларацій у розмірі 2 858 594 грн., що є великим розміром.

Окрім того, в жовтні 2013 року, в м. Києві, невстановленими особами створено та зареєстровано на гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Альто-Макс» (код 38950625) з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно даних аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Оптимум Компані» зареєстроване Святошинською районною в м. Києві державною адміністрацією від 25.10.2013 за № 10721020000029475. Проте, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань додатково встановлено, що ТОВ «Оптимум Компані» перереєстроване Виконавчим комітетом Сумської міської ради. Місцезнаходження юридичної особи: м. Суми, вул. Соборна, буд. 19. Місцезнаходження Виконавчого комітету Сумської міської ради: м. Суми, пл. Незалежності, буд. 2.

Враховуючи те, що Виконавчий комітет Сумської міської ради є уповноваженим органом, який відповідає за формування, ведення, облік та зберігання реєстраційних, установчих документів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, документи, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у його володінні

В судове засіданні слідчий не з'явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, вимоги якого підтримав.

Представник ТОВ «Оптимум Компані» (ТОВ «Альто Макс») у судове засідання не з'явився, тому з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у Виконавчому комітеті Сумської міської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Цмовз А.М., про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 32017200000000069 від 31.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити;

Надати старшому слідчому восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Цмовз А.М., слідчим слідчої групи Лук’янцю О.Ю., Блинову О.С., Войцеховскій М.В., Мартинюку П.В. та співробітникам слідчо-оперативних підрозділів ГУ ДФС у Сумській області тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Оптимум Компані» (ТОВ «Альто Макс») (код ЄДРПОУ 38950625), а саме: описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи, про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Оптимум Компані» (ТОВ «Альто Макс»); реєстраційна заява платника податку на додану вартість; договорів, наказів, довідок, довіреностей; реєстраційних карток (форми №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9); Статут ТОВ «Оптимум Компані» (ТОВ «Альто Макс»), що затверджений протоколом загальних зборів учасників; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідки з Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України; документи, що підтверджують внесення реєстраційного збору (копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку); інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі ТОВ «Оптимум Компані» (ТОВ «Альто Макс»), що перебувають у володінні Виконавчого комітету Сумської міської ради, розташованого за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, буд. 2, з моменту реєстрації ТОВ «Оптимум Компані» (ТОВ «Альто Макс») (код ЄДРПОУ 38950625) та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі відсутності оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Оптимум Компані» (ТОВ «Альто Макс») (код ЄДРПОУ 38950625), надати дозвіл на вилучення їх копій, а також документів, на підставі яких вилучено оригінали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.