Court ruling № 77875974, 09.08.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38021/18-к

У Х В А Л А

09 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження №12015000000000255 від 30.04.2015 року, надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000255 від 30.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчого клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження №12015000000000255 від 30.04.2015 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015000000000255, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення:

- предметів, речей і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) з компаніями «Eastmond Sales LLP», «Europa Trading L.P.», «Universal Trading L.P.» у період з 01.01.2012 по 08.08.2016, у тому числі печаток, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, цінних паперів СПД та фізичних осіб; доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті кредитних зобов`язань, застав; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками та фізичних осіб; платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) послуги СПД (компаніями) та фізичним особам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків СПД (компаніями) та фізичних осіб; депозитних або кредитних справ щодо видачі, відступлення, застави або набуття прав ПАТ «Банк Національний кредит» компаніями «Eastmond Sales LLP», «Europa Trading L.P.», «Universal Trading L.P.»; електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо операцій банку з вказаними СПД та фізичними особами, зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників банку та перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб;

- документів що стосуються відкриття, зміни, обслуговування, відступлення коррахунку № LI05 0881 1060 5035 K000 U, відкритому у Bank Frick & Co AG, в частині внесків ПАТ «Банк Національний Кредит»;

- документів що стосуються відкриття, зміни, обслуговування, відступлення, отримання кредитів, заключення контрактів, договорів застав компаніями «Eastmond Sales LLP», «Europa Trading L.P.», «Universal Trading L.P.» у Bank Frick & Co AG.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38021/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1