Court ruling № 77873808, 14.11.2018, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/7643/18

№ провадження 1-кс/646/6546/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.11.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участю секретаря судового засіданя ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060002433 від 26.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Буридка А,І. звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінально-процесуальним законом порядку.

В клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» (ПАТ «ПУМБ»), ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса якого: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, а саме: документів, які знаходяться в справі оформлення картки № 5167-5499-0097-9349, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці № 5167-5499-0097-9349; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснюється вхід до Web-банкінгу у період з 12.10.2018 та до кінцевого строку дії ухвали по картці № 5167-5499-0097-9349; документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та перерахування коштів з картки № 5167-5499-0097-9349 з зазначенням отримувача, у період часу з 12.10.2018 та до кінцевого строку дії ухвали.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи дійшов наступного.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме копіями: витягу з ЄРДР за № 12018220060002433 від 26.10.2018 року, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушеня, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 з яких вбачається, що 12.10.2018 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами у сумі 6000 грн. ОСОБА_5

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч. ч. 5-6 ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» (ПАТ «ПУМБ»), ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса якого: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені – можуть бути доказами причетності певних до злочину.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації у період часу з 12.10.2018 та до кінцевого строку дії ухвали, слідчий суддя вважає вірним надати тимчасовий доступ з 12.10.2018 до 14.11.2018.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки слідчий не довів, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слідчий суддя задовольняє клопотання частково, шляхом надання доступу до документів з правом ознайомитися та отримати належним чином їх завірених копій названому у клопотанні слідчму.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060002433 від 26.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України – задовільнити частково.

ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» (ПАТ «ПУМБ»), ЄДРПОУ 14282829 (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) надати(забезпечити) слідчому СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів які знаходяться в справі оформлення картки № 5167-5499-0097-9349, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; документів з інформацією відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці № 5167-5499-0097-9349; з інформацією стосовно ІР-адрес, з яких здійснюється вхід до Web-банкінгу та місце здійснення авторизації у Web-банкінгу в період з 12.10.2018 до 14.11.2018 по картці № 5167-5499-0097-9349; документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та перерахування коштів з картки № 5167-5499-0097-9349 з зазначенням отримувача, у період часу з 12.10.2018 до 14.11.2018, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк