Court ruling № 77853674, 08.11.2018, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 201/11993/18

Провадження № 1-кс/201/6898/2018

УХВАЛА

іменем України

08 листопада 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем Дідик М.Ю., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Алексєйчука К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Алексєйчука К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Необхідність доступу до зазначених документів слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018090000000041 від 26 липня 2018 року, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України і в слідчого виникла необхідність в отриманні певних доказів. З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «КБ «Приватбанк».

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, зокрема, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32018090000000041, досудове розслідування провадиться щодо невстановлених осіб, які вчинили фіктивне підприємництво шляхом придбання ТОВ «ТБ «Мушкетер і К» (код ЄДРПОУ 41654194) з метою прикриття незаконної діяльності.

До клопотання надано витяг з кримінального провадження № 32018090000000041 та ксерокопії не засвідчених жодним чином комп’ютерних роздруківок, повідомлень, рапортів співробітників, протоколів допиту, копій паспорту особи, схема ТОВ «ТБ «Мушкетер і К», скріншоти з екрану комп’ютера.

До суду від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його участі.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до витягу з кримінального провадження № 32018090000000041 кримінальне провадження здійснюється відносно невстановлених осіб, які вчинили фіктивне підприємництво шляхом придбання ПП «ТБ «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713) з метою прикриття незаконної діяльності, жодних відомостей про ТОВ «ТБ «Мушкетер і К» (код ЄДРПОУ 41654194) та ПП «Добродій-2017» (код ЄДРПОУ 4117714) наданий витяг з ЄРДР не містить. Таким чином слідчий – заступник начальника 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС У Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів без належного обгрунтування необхідності отримання цих доказів у кримінальному провадженні № 32018090000000041, та без надання суду належних та достатніх доказів необхідності отримання відшукуємих документів у даному кримінальному провадженні.

Крім того, суд звертає увагу на неприпустимість надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю особам, які не входять до слідчої групи. Відповідно до витягу з кримінального провадження № 32018090000000041 станом на 01 листопада 2018 року до слідчої групи у вказаному провадженні входять слідчі: Алексейчук К.В., Білов Р.О., Костіва О.В. Натомість у клопотанні про тимчасовий доступ слідчий наводить інший перелік слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

До клопотання додані документи, що не відповідають вимогам чинного КПК України та вимогам до оформлення документів, встановленими ДСТУ 4163-2003. Так, надані суду ксерокопії жодним чином не завірені і не є зрозумілим, яке значення для досудового розслідування мають відомості, які містяться у цих документах, у тому числі схема ПП «ТБ «Мушкетер», скріншоти з екрану комп’ютера.

У відповідності до вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даній справі суд приходить до висновку про те, що слідчим не доведено належними та достатніми доказами наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163–166, 309, 369–372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 32018090000000041 – заступника начальника 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС У Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого процесуальним керівником – прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «КБ «Приватбанк» щодо юридичного оформлення (відкриття) та використання рахунків ТОВ «ТБ «Мушкетер і К» (код ЄДРПОУ 41654194) – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Трещов