Court ruling № 77844289, 13.11.2018, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/22329/18

н/п 1-кс/766/15761/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення огляду,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу на проведення огляду автомобіля Volvo FH 13.420 р.н. НОМЕР_1 відповідно до Інформаційної довідки, належать ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з причепом р.н. НОМЕР_2 , слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу ВКПМС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі майор податкової міліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ВКПМС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковник податкової міліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ВКПМС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі майор податкової міліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітан податкової міліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітан податкової міліції ОСОБА_21 , в.о. заступника начальника управління начальнику відділу ВКПМС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_22 , т.в.о. начальника відділу УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України майор поліції ОСОБА_23 , заступник начальника відділу УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України підполковник поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України лейтенант поліці ОСОБА_27 , оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_28 , оперуповноважений УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України капітан поліції ОСОБА_29 , з метою вилучення оригіналів документів, які надавались для митного оформлення товару (контракту № 17/10 від 17.10.2018, документація щодо походження/зваження/транспортування/права власності на ТМЦ), які подавались у складі попередньої експортної митної декларації № UA508030/2018/006642 та документів що свідчать про діяльності ТОВ«Смарагдовий світ», які мають значення для встановлення істини у справі за 2018 рік, печатки, магнітні та електронні засоби зберігання і передачі інформації, чорнові записи, які використовувались у діяльності ТОВ«Смарагдовий світ», можуть підтверджувати причетність їх службових осіб до протиправної діяльності та продукції (насіння гарбуза товарного, нелущеного, не подрібненого, призначеного для використання у харчовій продукції) поданої до митного оформлення ТОВ«Смарагдовий світ» (код ЄДРПОУ 42303266) за попередньою експортною митною декларацією № UA508030/2018/006642, а також інших предметів і документів, які можуть бути використані як доказ протиправної діяльності ТОВ«Смарагдовий світ» або виявлення інших злочинів.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється розслідування кримінального провадження №12018230040002612, відомості про яке 14.07.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом надання до Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі фіктивних документів щодо походження товару (овочі, фрукти та бахчеві культури) та його ціни під час проходження митного контролю, з метою заниження розміру митних платежів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні слідчих дій, направлених на дослідження обставин складання офіційних документів та експорту продукції, від імені підприємства ТОВ «Смарагдовий світ» та Agrotech Industri LLP та вжиття заходів щодо недопущення втрати доказів вчинення кримінального правопорушення.

Іншим шляхом, ніж проведенням огляду вантажного автомобіля Volvo FH 13.420 р.н. НОМЕР_1 з причепом р.н. НОМЕР_2 , з метою виявлення та вилучення документів, реального обсягу та виду зберігаємої продукції підприємством ТОВ«Смарагдовий світ» не можливо виконати вимоги ст. 2 КПК України щодо захисту держави від кримінальних правопорушень.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали наданого клопотання вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 233 Кримінального процесуального кодексу України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно положень ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється розслідування кримінального провадження №12018230040002612, відомості про яке 14.07.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом надання до Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі фіктивних документів щодо походження товару (овочі, фрукти та бахчеві культури) та його ціни під час проходження митного контролю, з метою заниження розміру митних платежів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Згідно матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що в ході аналізу експортних операцій ТОВ «Смарагдовий світ» (код ЄДРПОУ 42303266) встановлено, що експорт сільскогосподарської продукції здійснюється на адресу компанії Agrotech Industri LLP (Invision House, Wilbury Way, Hitchin SG4 OTW) Велика Британія. Керівником вказаної компанії-нерезидента відповідно до документів, які надаються до митного оформлення службовими особами ТОВ «Смарагдовий світ» є громадянка України ОСОБА_30 .

31.10.2018 від імені директора ТОВ «Смарагдовий дім» ОСОБА_31 до Закарпатської митниці ДФС подано попередню експортну митну декларацію № UA508030/2018/006642. Згідно зазначеної митної декларації ТОВ«Смарагдовий світ» заявлено до експорту насіння гарбуза не лущене, чистою вагою 44 000 кг., одержувачем товару виступає компанія Agrotech Industri LLP.

У складі документів до вищевказаної декларації надано контракт № 17/10 від 17.10.2018, який підписаний керівником ТОВ «Смарагдовий дім» ОСОБА_32 та начебто від імені директора Agrotech Industri LLP ОСОБА_33 .

05.11.2018 року співробітниками ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області встановлена та опитана громадянка України ОСОБА_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), яка пояснила, що відношення до компанії Agrotech Industri LLP, Велика Британія не має, жодних довіреностей на представлення інтересів компанії Agrotech Industri LLP та своїх, ніколи не видавала, ніяких документів стосовно зовнішньоекономічної діяльності не підписувала. Також пояснила, що підприємство ТОВ «Смарагдовий світ» та його керівник ОСОБА_34 їй не відомі, жодних договорів остання не укладала.

ТОВ«Смарагдовий світ» (код ЄРДПОУ 42303266) взято на облік 11.07.2018, знаходиться на податковому обліку в Херсонській ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі, зареєстроване: м. Херсон, вул. Домобудівна, 11, кв. 307, вид діяльності _46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, засновник, директор та головний бухгалтер ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ).

Зазначена продукція, на даний час, під час переміщення до Закарпатської митниці ДФС (пункт пропуску «Тиса») зберігається у вантажному автомобілі Volvo FH 13.420 р.н. НОМЕР_1 з причепом р.н. НОМЕР_2 , автомобіль на праві приватної власності належать громадянину ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні слідчих дій, направлених на дослідження обставин складання офіційних документів та експорту продукції від імені підприємства ТОВ«Смарагдовий світ» та Agrotech Industri LLP, що можливо шляхом проведення огляду автомобіля Volvo FH 13.420 р.н. НОМЕР_1 .

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення огляду причепа р.н. НОМЕР_2 , не підлягає задоволенню, до клопотання не надано доказів того, хто є власником вказаного володіння.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення огляду автомобіля Volvo FH 13.420 р.н. НОМЕР_1 , який відповідно до Інформаційної довідки, належать ОСОБА_5 , з метою з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018230040002612.

В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1