Court ruling № 77833812, 12.11.2018, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/5786/18

пр.№ 1-кс/464/2656/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 листопада 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., за участі секретаря судового засідання Довгун Л.А., слідчого Денькович С.Б., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1Б, в порядку здійснення досудового розслідування кримінального провадження за № 32018140000000055 від 07.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів (копій) документів ТОВ «Грейт Вуд» (ЄДРПОУ 38661123), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ "ОСОБА_2 Аваль" (МФО 380805), що за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №26009422524 (код валюти 980), №2604458295 (код валюти 980) та №26009422535 (код валюти 978) за період з 01.01.2016 по даний час;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №26009422524 (код валюти 980), №2604458295 (код валюти 980) та №26009422535 (код валюти 978) за період з 01.01.2016 по даний час;

- копії грошових чеків на отримання готівки з рахунків №26009422524 (код валюти 980), №2604458295 (код валюти 980) та №26009422535 (код валюти 978) за період з 01.01.2016 по даний час;

- копії карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «Грейт Вуд» (ЄДРПОУ 38661123);

- копію юридичної справи про відкриття рахунків №26009422524 (код валюти 980), №2604458295 (код валюти 980) та №26009422535 (код валюти 978), який належить ТОВ «Грейт Вуд» (ЄДРПОУ 38661123) із всіма додатками до неї, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у звязку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Представник АТ КБ «РайффайзенБанкАваль» на розгляд клопотання не зявився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого в підтримку клопотання, оглянувши матеріали клопотання, вважає, що таке підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно положень ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб АТ "ОСОБА_2 Аваль" (МФО 380805), що за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, приходжу до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ "ОСОБА_2 Аваль" (МФО 380805), що за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9, слідчому Денькович С.Б.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині покладення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на інших слідчих та оперативних працівників, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу відносно того, що дані особи є стороною у вищезазначеному кримінальному провадженні, крім того слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1Б тимчасовий доступ до документіворигіналів (копій) документів ТОВ «Грейт Вуд» (ЄДРПОУ 38661123), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ "ОСОБА_2 Аваль" (МФО 380805), що за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №26009422524 (код валюти 980), №2604458295 (код валюти 980) та №26009422535 (код валюти 978) за період з 01.01.2016 по даний час;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №26009422524 (код валюти 980), №2604458295 (код валюти 980) та №26009422535 (код валюти 978) за період з 01.01.2016 по даний час;

- копії грошових чеків на отримання готівки з рахунків №26009422524 (код валюти 980), №2604458295 (код валюти 980) та №26009422535 (код валюти 978) за період з 01.01.2016 по даний час;

- копії карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «Грейт Вуд» (ЄДРПОУ 38661123);

- копію юридичної справи про відкриття рахунків №26009422524 (код валюти 980), №2604458295 (код валюти 980) та №26009422535 (код валюти 978), який належить ТОВ «Грейт Вуд» (ЄДРПОУ 38661123) із всіма додатками до неї.

В решті клопотання відмовити.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особуАТ "ОСОБА_2 Аваль" (МФО 380805), що за адресою: м.Київ, вул.Лєскова,

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Чорна С.З.