Court ruling № 77833361, 14.11.2018, Lychakivskyi District Court of Lviv City

Справа №463/6600/18

Провадження №1-кс/463/2004/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2018 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Шеремета Г.І., з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Левицького М.Р., розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні центрального офісу ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50 або Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а, а саме: руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ОСОБА_4 рахунку № 2600-8053-8015-32 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період 15 березня 2017 року на електронному та паперовому носіях, а також світлокопії договору щодо відкриття зазначених № 2600-8053-8015-32, із додатками до нього та світлокопій паспорту особи, на чиє ім'я вказаний рахунок відкрито (ОСОБА_5), з метою огляду оригіналів документів та вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в письмовому та електронному вигляді.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140040000727 від 21 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів ПрАТ"Українська пожежно-страхова компанія" директором Західної філії ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанія" у сумі 44 821,32 гривень. Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, підтвердження мотиву скоєння правопорушення, детального їх вивчення, аналізу та проведення необхідних експертиз. Так як іншим способом неможливо отримати вказані відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що розслідуване кримінальне провадження №12017140040000727 від 21 березня 2017 року стосується факту незаконного привласнення 15 березня 2017 року грошових коштів ПрАТ"Українська пожежно-страхова компанія" в розмірі 44 821, 32 гривень шляхом їх перерахунку на банківський рахунок громадянина ОСОБА_4, то слідчому слід надати тимчасовий доступ до інформації щодо надходження 15 березня 2017 року на банківський рахунок громадянина ОСОБА_4 номер рахунку №2600-8053-8015-32, відкритому в Західному ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», з банківського рахунку ЗФ ПрАТ «УПСК» № 2650-5053-8000-025, відкритому в Західному ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 325321, коштів в розмірі 44 821, 32 гривень. В решті вимог суд відмовляє, оскільки інформація, до якої просить надати тимчасових доступ слідчий немає відношення до розслідуваного кримінального провадження.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Личаківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або за його дорученням працівникам відповідних оперативних підрозділів Національної поліції, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні центрального офісу ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50 або Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а, а саме: інформації щодо надходження 15 березня 2017 року на банківський рахунок громадянина ОСОБА_4 номер рахунку №2600-8053-8015-32, відкритому в Західному ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», з банківського рахунку ЗФ ПрАТ «УПСК» № 2650-5053-8000-025, відкритому в Західному ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 325321, коштів в розмірі 44 821, 32 гривень, з метою огляду оригіналів документів та вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в письмовому та електронному вигляді.

В решті вимог - відмовити.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні центрального офісу ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50 або Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а, покладається на відповідну уповноважену особу центрального офісу ПАТ КБ «ПриватБанк» або Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Шеремета Г. І.