Court ruling № 77810869, 12.11.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

12.11.2018

Справа №522/14593/18

Провадження 1-кс/522/21131/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2018 місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Воронича О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Воронич О.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що 16.08.2018 о 04 годині 20 хвилин, черговий помічник начальника ДУ «Одеський слідчий ізолятор» (далі - СІЗО) ОСОБА_2, намагався занести на територію СІЗО наступні предмети та речі: пачку з під цигарок, темно-синього кольору «STRONG» із речовинами схожими на наркотичні; пачку з під цигарок, сірого кольору «West» із речовинами схожими на наркотичні; три пакетика, шароподібної форми, із мілко подрібненою речовиною рослинного походження, зелено-жовтого кольору; пакет зроблений з фольги, невеликого розміру, із порошкоподібною речовиною, білого кольору; поліетиленовий пакетик, невеликого розміру, із кристалоподібною речовиною, білого кольору; два поліетиленові пакети, невеликого розміру із речовиною темно-жовтого кольору.

Однак, ОСОБА_2 затриманий оперативними співробітниками СІЗО на КПП № 2. Згідно висновку експерта Одеського НДЕКЦ МВС України №1816-Х від 12.09.2018, вилучені у ОСОБА_2: речовини рослинного походження, які знаходяться в трьох паперових згортках, в фрагменті паперу з фрагментом прозорої липкої стрічки типу «скоч», в полімерному пакеті, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом (Таблиця 1, Список №1 «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» затверджений постановою КМУ № 770 від 06.05.2000), маса якого у висушеному стані становить 66,54 г, 10,58 г, 21,87 г, 0,11 г, 39,95 г; порошкоподібна речовина білого кольору, масою 0,492г, яка знаходиться у згортку з фольги, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін (Таблиця 2, Список №2 «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» затверджений постановою КМУ № 770 від 06.05.2000). Кількісний вміст амфетаміну становить 0,197 г; речовина у вигляді грудок білого кольору, масою 0,411 г, яка знаходилась у згортку з полімерного пакету, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (Таблиця 1, Список № 2 «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» затверджений постановою КМУ № 770 від 06.05.2000). Кількісний вміст PVP у речовині становить 0,288г; часточки речовини рослинного походження, які знаходились на пачці з-під цигарок «West», є особливо небезпечним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого у висушеному стані становить менше чутливості ваг; речовини рослинного походження сіро-коричневого кольору масою 0,695 г та 0,616 г, які знаходяться у двох полімерних пакетах, містять у своєму складі 5-fluoro MDMB-PICA, яке відноситься до синтетичних канабіноїдів.

Під час огляду місця події від 16.08.2018 у ОСОБА_2 серед іншого виявлено та вилучено дві банківських карти «Ощадбанк» НОМЕР_3 таНОМЕР_4.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ «Державний ощадний банк України» знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам та по банківським картам вищезазначеної особи, яка містить дані про проведення оплати, контрагентів, суми переводів, тощо. Виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, зазначена інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий до суду не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв'язку з заявленим слідчим клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що речі та документи, які перебувають у філії - Одеського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 328845), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Воронича О.С.- задовольнити.

Надати слідчим СВ Управління СБ України в Одеській області Вороничу О.С., Губському О.В., Батуріну М.І., Арику О.В., Тригубенко Т.В., Рождествіну-Сумку І.І., Глівінському С.А., Войцеховському Є.М., Чабану О.А., Катушенку С.В., тимчасовий доступ та можливість вилучити у філії - Одеського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 328845), наступну інформацію:

- копію юридичної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_2, виданий Овідіопольським РВ ГУМВС України в Одеській області від 04.06.2010, номер облікової картки платника податків НОМЕР_1);

- виписки про рух грошових коштів по банківським картам НОМЕР_3,

НОМЕР_4 та по розрахунковим рахункам котрі закріплені за вищезазначеними банківськими картами;

- виписки про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_2, виданий Овідіопольським РВ ГУМВС України в Одеській області від 04.06.2010).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: