Court ruling № 77810810, 13.11.2018, Ovidiopol District Court of Odesa Oblast

Справа № 509/5267/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2018 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Авангардівського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12018161380000040від 06.11.2018за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.388КК України про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

13листопада 2018року дослідчого суддіОвідіопольського районногосуду вОдеській областінадійшло вищевказанеклопотання слідчогоз якоговбачається,що у провадженні СВ Авангардівського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №12018161380000040 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.388 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.11.2018 до чергової частини Авангардівського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від чергового Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про те, 06.11.2018 року надійшло телефонне повідомлення детектива НАБУ про те, що під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження №42017000000004293 встановлено, що речові докази які були передані на відповідальне зберігання на територію складського приміщення розташованого за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н., смт. Авангард, вул. Ангарська буд. № 18-Б, відсутні за вказаною адресою. (ЖЄО № 1463 від 06.11.2018)

В ході досудового розслідування було встановлено що 08.08.2018 на адресу ГУНП в Одеській області надійшли матеріали кримінального провадження № 42017000000004293 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та постанова прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 від 30.07.2018, відповідно до якої підслідність вказаного кримінального провадження визначено за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області. Досудове розслідування за вищезазначеним кримінальним провадженням було доручено т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 .

Відповідно до матеріалів досудове розслідування по кримінальному провадженню 42017000000004293 від 17.11.2017 було розпочато за фактом того, що службові особи Одеської та Київської митниці ДФС, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які контролюють фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності, діючи групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та на користь юридичних осіб, що здійснюють операції з імпорту товарно-матеріальних цінностей на митну територію України, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог Митного Кодексу України з метою ухилення від сплати податків, обов`язкових митних платежів на користь юридичних осіб, навмисно у період з листопада 2017 року не провели необхідні митні формальності в повному обсязі, не провели перевірку відповідності наявного в контейнерах товару, наданим для проведення митного оформлення деклараціям, в результаті чого безпідставно занизили розмір обов`язкових платежів при ввезенні на митну територію України товарів, які підлягають сплаті до державного бюджету, чим завдали збитків державі на суму понад 3,5 млн. грн., що є тяжкими наслідками.

20.12.2017, співробітниками Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України було проведено санкціонований обшук контейнерів: CMAU4211726, CMAU7093099, INKU6128500, CMAU4205702, CMAU4794367, SEGU6353663 та APHU6681042, які знаходилися на території митного посту «Одеса Центральний» Одеської митниці ДФС України, за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1.

Під час проведення вказаної слідчої дії було вилучено тютюнові вироби, а саме:

- марки Royal 1079 коробів;

- марки TGT 978 коробів (- 1 блок);

- марки RGD 1138 коробів (- 1 блок);

- марки Capital 148 коробів;

- марки MAC 1079 коробів (-3 блоки);

- марки Nine I Nine 519 коробів (-27 блоків);

- марки AsB 374 коробів;

- марки Golden Deer 2118 коробів.

Вказані тютюнові вироби було визнано речовими доказами, та на підставі відповідних актів прийому-передачі від 20.12.2017 та 21.12.2017 було передано на зберігання до ТОВ «Скай-Лайн» (код ЄДРПОУ 33137998), а саме на складське приміщення, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5.

Далі було встановлено що у ТОВ «Скай-Лайн» яке здійснювало відповідальне зберігання вищезазначених речових доказів відсутній договір з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області про зберігання речових доказів. З метою забезпечення схоронності та цілісності речових доказів слідчим було направлено запит до ТОВ «Агат-2016» яке уклало договір № 308 з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області про зберігання речових доказів, щодо можливості передачі на зберігання речових доказів, а саме тютюнових виробів у вказаних об`ємах.

Листом від 21.08.2018 за вих№ 21/08-18 ТОВ «Агат 2016» в особі керівника підприємства ОСОБА_8 повідомило т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , що може прийняти на відповідальне зберігання тютюнові вироби які були вилучені по матеріалам кримінального провадження № 42017000000004293 на складські приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В період часу з 21.08.2018 по 24.08.2018 т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 згідно актів прийому-передачі речових доказів було здійснена передача тютюнових виробів, а саме:

- марки Royal 1079 коробів;

- марки TGT 978 коробів (- 1 блок);

- марки RGD 1138 коробів (- 1 блок);

- марки Capital 148 коробів;

- марки MAC 1079 коробів (-3 блоки);

- марки Nine I Nine 519 коробів (-27 блоків);

- марки AsB 374 коробів;

- марки Golden Deer 2118 коробів на відповідальне зберігання ТОВ «Агат 2016»

Далі Постановою заступника Генерального прокурора-керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України у кримінальному провадженні № 42017000000004293 від 17.11.2017 було доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.

В рамках проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України було допитаного в якості свідка одного з водіїв вантажного транспорту який здійснював перевезення вищезазначених речових доказів, який зазначив що речові докази у вигляді тютюнових виробів за вказівкою керівника ТОВ «Агат 2016» ОСОБА_8 він відвантажив на складські приміщення розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с.м.т. Авангард, вулиця Ангарська, 18-б.

Згідно витягу адміністративна будівля загальною площею 7755 м2, розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Авангард, вулиця Ангарська, 18б належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКСПОЮГ» (код ЄДРПОУ: 32521921).

З метою виявлення речових доказів у вигляді тютюнових виробів, а саме:

- марки Royal 1079 коробів;

- марки TGT 978 коробів (- 1 блок);

- марки RGD 1138 коробів (- 1 блок);

- марки Capital 148 коробів;

- марки MAC 1079 коробів (-3 блоки);

- марки Nine I Nine 519 коробів (-27 блоків);

- марки AsB 374 коробів;

- марки Golden Deer 2118 коробів, що мають значення для кримінального провадження, а також виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, враховуючи, що здобутих на даний момент доказів недостатньо для розкриття злочину, а відомості про злочин неможливо отримати в інший спосіб, крім як шляхом обшуку складських приміщень Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСПОЮГ» (код ЄДРПОУ: 32521921), які розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с.м.т. Авангард, вулиця Ангарська, 18-б.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши прокурора та дослідивши письмові докази по справі слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки в данних складських приміщеннях можуть бути приховані сліди кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 234 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвілслідчому СВАвангардівського ВПОвідіопольського ВПГУНП вОдеській області ОСОБА_4 ,слідчим слідчоїгрупи,процесуальним керівникаму кримінальномупровадженні таоперативним працівникамАвангардівського ВПОвідіопольського ВПГУНП вОдеській областіза дорученняслідчого,провести обшук наскладських приміщенняхТовариства зобмеженою відповідальністю«ЕКСПОЮГ» (кодЄДРПОУ:32521921) за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с.м.т. Авангард, вулиця Ангарська, 18-б, з метою виявлення та вилучення речових доказів у вигляді тютюнових виробів, а саме:

- марки Royal 1079 коробів;

- марки TGT 978 коробів (- 1 блок);

- марки RGD 1138 коробів (- 1 блок);

- марки Capital 148 коробів;

- марки MAC 1079 коробів (-3 блоки);

- марки Nine I Nine 519 коробів (-27 блоків);

- марки AsB 374 коробів;

- марки Golden Deer 2118, а також встановлення інших відомостей та предметів, які можуть мати доказове значення під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Ухвала діє до 13 грудня 2018 року з дня її постановлення і дає право на проникнення до вказаних складських приміщень лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1