Court ruling № 77798516, 12.11.2018, Lychakivskyi District Court of Lviv City

Справа №463/6570/18

Провадження №1-кс/463/1999/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 листопада 2018 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Шеремета Г.І., з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Тимкович Г.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТзОВ "БІК «Оптіма», що за адресою: АДРЕСА_1, а саме: договорів угод про виконання ремонтно - будівельних робіт з Франківською районною адміністрацією м. Львова та Винниківською районною адміністрацією, які діяли в період з 2017-2018 років; актів виконаних робіт на території Франківської районної адміністрації та Винниківської районної адміністрації, накази про прийняття та звільнення з роботи працівників, інші нормативні, щодо придбання ТМЦ та виконання вищезазначених ремонтних робіт, за період 2017-2018 років; відомостей по нарахуванні заробітної плати працівникам підприємства за період з 2017-2018 років; звіти про фінансові розрахунки та баланси підприємства (квартальні, піврічні, за 9 місяців та річні), з метою огляду документів і вилучення оригіналів та належним чином завірених копій зазначених документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140040002411 від 21.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом здійснення службовими особами ТзОВ "БІК «Оптіма», з метою привласнення бюджетних коштів в сумі 376 139 грн., умисного підроблення документів податкової та фінансової звітності, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, підтвердження мотиву скоєння правопорушення, детального їх вивчення, аналізу та проведення необхідних експертиз. Так як іншим способом неможливо отримати вказані відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою огляду та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12018140040002411 від 21.09.2018 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому можливість ознайомитися з документами і вилучити оригінали та належним чином завірені копії зазначених документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому з ОВС першого відділу ОУ ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_4, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТзОВ "БІК «Оптіма», що за адресою: АДРЕСА_1, а саме: договорів угод про виконання ремонтно - будівельних робіт з Франківською районною адміністрацією м. Львова та Винниківською районною адміністрацією, які діяли в період з 2017-2018 років; актів виконаних робіт на території Франківської районної адміністрації та Винниківської районної адміністрації, накази про прийняття та звільнення з роботи працівників, інші нормативні, щодо придбання ТМЦ та виконання вищезазначених ремонтних робіт, за період 2017-2018 років; відомостей по нарахуванні заробітної плати працівникам підприємства за період з 2017-2018 років; звіти про фінансові розрахунки та баланси підприємства (квартальні, піврічні, за 9 місяців та річні), з метою огляду документів і вилучення оригіналів та належним чином завірених копій зазначених документів.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ТзОВ "БІК «Оптіма», що за адресою: АДРЕСА_1, покладається на відповідну уповноважену особу ТзОВ "БІК «Оптіма».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Шеремета Г. І.