Court ruling № 77798069, 09.11.2018, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/8355/18

Провадження № 1-кс/461/9793/18

УХВАЛА

09.11.2018 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Фролова Л.Д., за участі секретаря судового засідання Збожної О.Р., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Парубія Б.І. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №12018140000000583 від 01.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що з матеріалів звернення директора «АZ-FOOD» LTD ОСОБА_2 встановлено, що відповідно до п.8.1 контракту №14/03/2017 від 14.03.2017 щодо «поставки продукції» товар повинен бути виготовлений не пізніше 12-14 днів з дня отримання ресурсів на рахунок Продавця і на основі Інвойса №2 (загрузка через 10 днів після отримання передоплати). Водночас, після передоплати - умови контракту Продавцем виконано не було. У зв'язку із вище викладеним було скеровано вимогу з метою повернення передоплати здійсненої 19.05.2017 згідно інвойсу №2 від 18.05.2017 за заморожене безкісткове м'ясо «телятини бика» в сумі 30 000 доларів США, згідно контракту №14/03/2017 від 14.03.2017, однак така вимога виконана не була.

Окрім цього, досудовим розслідуванням установлено, що у лютому 2018 року компанія «Delta Group» (Держава Катар) уклала контракт із українською компанією ПП «Агроінсайд» (код ЄДРПОУ 41009869) про постачання в Катар партії м'яса і м'ясопродуктів, у рамках якого було здійснено часткову передоплату в сумі 30 000 доларів США. Втім, ПП «Агроінсайд» поставку зазначеної продукції в обумовлений термін не здійснила про що офіційно поінформувала катарську сторону із зобов'язанням повернути отримані кошти. Згідно з отриманої інформації «Delta Group», станом на 02.07.2018 української стороною було перераховано лише 2 000 доларів США та на даний час припинили всі контакти з катарською стороною.

Просить надати доступ до документів, що становить банківську таємницю наявну у ПАТ «Кредобанк» стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків 2600901844389/980 (українська гривня), 2600901844389/978 (євро) та 2600901844389/840 (долар США), які відкриті ПП «Агроінсайд» код ЄДРПОУ 41009869,зокрема: заяв на відкриття рахунків, руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках, інших документів про переказ коштів.

Слідчий в письмовій заяві просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області Кобасяр Іванні Василівні, або старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області Парубію Богдану Ігоровичу, Миджин Мирославі Ігорівні, або у відповідності до вимог ст. 40,41 КПК України за дорученням останніх на оперативних працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативних підрозділів дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ПАТ «КредоБанк» код банку МФО 325365 код ЄРДПОУ 09807862, адреса місця знаходження якого: м.Львів вул. Академіка Сахарова, 78, стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків: 2600901844389/980 (українська гривня), 2600901844389/978 (євро) та 2600901844389/840 (долар США), які відкриті ПП «Агроінсайд» код ЄДРПОУ 41009869, зокрема: заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів попереказу коштів. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Д. Фролова