Court ruling № 77790052, 02.10.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/11889/15-к

Провадження № 1-кс/263/5323/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Дьяченка О.А., старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Бондар В.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Бондар В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000209 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Бондар В.В. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000209 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просив суд надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719, ЄДРПОУ 36470620) розташованому за адресою: 01135, м.Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 25.

Відповідно до відомостей, внесених до ЄРДР, у період з вересня 2013р. по березень 2014р. ТОВ «Регіон» поставило на адресу ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Кайлас» товар (металопрокат, кутик, профіль, сталь та ось напівоброблену крес. RAXN-003) на загальну суму 22 405 923, 68 грн. Однак, посадові особи ТОВ «НВП «Кайлас», діючи умисно, заздалегідь не маючи наміру сплачувати у повному обсязі грошові кошти за поставлений за договором товар, оскільки здійснили лише часткову оплату за нього, заволоділи товаром шляхом зловживання довірою, чим спричинили ТОВ «Регіон» матеріальну шкоду у сумі 20 949 539, 28 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що з гідно витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318) зареєстровано за адресою: м.Харків, вул. Лодзінська (Лодзька), б.7а. ІНФОРМАЦІЯ_1 є ОСОБА_2 з 23.08.2011 р. Згідно даних ГУ ДФС у Донецькій області від 29.05.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 є ОСОБА_3 Також працівником вказаного підприємства є ОСОБА_4. При аналізі додатків №5 до податкових декларацій ТОВ «НВП «Кайлас» встановлено розрахунки з даним підприємством за поставлену продукцію у період 2014-2015р.р., а також перерахування коштів на інші підприємства, у т.ч. до ТОВ «СП «Ековтор». Згідно даних ГУ Пенсійного фонду України в Харківській області на ТОВ «СП» Ековтор» працюють ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

Згідно відповідей ГВ в м.Маріуполі УСБУ в Донецькій області від 28.05.2015, від 27.05.2015, 05.06.2015 у ході проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 неофіційно володіє та керує ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «СП «Ековтор». ОСОБА_4 працювала головним бухгалтером ТОВ «НВП «Кайлас» та з 16.08.2011 по наступний час є ІНФОРМАЦІЯ_1. Вона також є сестрою дружини ОСОБА_3

По даним ГУ ДФС України в Харківській області та Індустріальної об'єднаної державної податкової інспекції м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області ТОВ «СП «Ековтор» у зв'язку зі зміною місцезнаходження знаходиться на обліку в Індустріальній ОДПІ з 20.08.2014 та подає податкову звітність. ОСОБА_4 значиться ІНФОРМАЦІЯ_1. Згідно даних про банківські рахунки ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318) вказане підприємство має банківські рахунки у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (надалі за текстом та скорочена назва - ПАТ «ВБР») (МФО 380719): №№ 26050000000655 (українська гривня), 26005000000644 (українська гривня).

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5-7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: «…значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.»

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Бондар В.В. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318), які перебувають у володінні ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719, ЄДРПОУ 36470620) розташованому за адресою: 01135, м.Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 25, не підлягає задоволенню, оскільки клопотання слідчого не відповідає вимогам п. 5-7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а також не містить доказів того, що ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318) має безпосереднє відношення до розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Бондар В.В. про тимчасовий доступ до документів до документів ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719, ЄДРПОУ 36470620) розташованому за адресою: 01135, м.Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 25, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42015050000000209 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова