Court ruling № 77781128, 09.11.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

09.11.2018

Справа № 522/18044/18

Провадження № 1-«кс»/522/20972/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Самойленко Д.О., при секретарі Стогнієнко Т.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Васюкова А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Учитель Г.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018160490003184 від 05.07.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3, яка просить вжити заходи до ОСОБА_4, який умисно ухиляється від сплати податків, як особа, яка зобов'язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

29.08.2018 р. прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 визначено підслідність у вищевказаному кримінальному провадженні за СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області.

04.10.2018 р. будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_3 повідомила, що її колишній чоловік - ОСОБА_4 умисно ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб.

Також ОСОБА_3 повідомила, що її колишнім чоловіком ОСОБА_4 було відкрито валютні рахунки в ООДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Одеса (МФО 328351).

Разом з цим, відповідно до отриманих в ході тимчасового доступу в ТОВ «Епсілон Мерітайм Сервісез ЛТД» документів, встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) відкрито рахунки НОМЕР_3 НОМЕР_4 в ООДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Одеса (МФО 328351).

З метою встановлення чи відбувалось ОСОБА_4 отримання доходів з джерел за межами України та встановлення точної суми таких доходів СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області необхідно отримати доступ до роздруківок руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1).

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити банківську роздруківку про рух грошових коштів по рахункам, які належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в ООДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Одеса (МФО 328351).

Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що відомості про рух грошових коштів ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам НОМЕР_3 НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2012 року по 01.10.2018 року, які знаходяться у володінні ООДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Одеса (МФО 328351), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Що стосується вилучення вказаних документів, то слідчим порушуючи відповідне питання в своєму клопотанні, не було належним чином обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, відповідно до п.7 ч.2 ст. 160 КПК України, не зазначенні підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученими копіями вказаних документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Васюкова А.В. - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Васюкову Андрію Володимировичу або оперативним слідчим працівникам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ООДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Одеса (МФО 328351), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам НОМЕР_3, НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2012 року по 01.10.2018 року,

- заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період часу 01.01.2012 року по 01.10.2018 року;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) або іншими уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам НОМЕР_3, НОМЕР_4 відкритим в ООДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Одеса (МФО 328351) за період часу 01.01.2012 року по 01.10.2018 року;

- кредитних договорів та усіх документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати, в тому числі документів, які стали підставою для надання кредитів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити копії вказаних документів.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: