Court ruling № 77766839, 17.10.2018, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.10.2018 Справа №607/21052/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010002683 від «13» вересня 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄрДПОу 14360570, МФО 305299, юридична адреса у м. Київ вул. Грушевського, 1д,: а саме: - Належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках №4149 6293 1021 6213. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в період часу з 01.01.2018 року по 16.10.2018 року в паперовому та електронному вигляді; - документів, які містять інформацію щодо рахунку №4149 6293 1021 6213 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім’я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім’я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; - інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №4149 6293 1021 6213. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №4149 6293 1021 6213. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з 01.01.2018 року по 16.10.2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку №4149 6293 1021 6213. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з 01.01.2018 року по 16.10.2018 року.

Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1. та оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, ст. оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУ Костюк ОСОБА_5, ст. оперуповноваженому ТВП ОСОБА_6.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 12.09.2018 року близько 19:00 год. невідома особа, за добровільною згодою ОСОБА_7, перебуваючи в квартирі No16, по вул. Шпитальна 17 у м. Тернополі, яка належить ОСОБА_7, шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності онука ОСОБА_4, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7, в сумі 10 000 доларів США, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення – шахрайство – заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах передбачена ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовувала картковий рахунок банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 4149 6293 1021 6213.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку «ПРИВАТБАНК» №4149 6293 1021 6213., щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаних карткових рахунків, що зберігається у «ПРАВАТБАНК», що знаходиться у м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Враховуючи викладене вище, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використані, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄрДПОу 14360570, МФО 305299, юридична адреса у м. Київ вул. Грушевського, 1д,: а саме:

- Належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках №4149 6293 1021 6213. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в період часу з 01.01.2018 року по 16.10.2018 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку №4149 6293 1021 6213 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім’я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім’я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №4149 6293 1021 6213. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №4149 6293 1021 6213. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з 01.01.2018 року по 16.10.2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку №4149 6293 1021 6213. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з 01.01.2018 року по 16.10.2018 року.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1. та оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3, оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, ст. оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУ Костюк ОСОБА_5, ст. оперуповноваженому ТВП ОСОБА_6.

Строк дії ухвали встановити протягом чотирнадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_8