Court ruling № 77744055, 30.10.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52139/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Каранда С.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "БАНК АЛЬЯНС". В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ "БАНК АЛЬЯНС" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що У провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 05 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100000000171, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення співробітників шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві №5321/26-15-21-29 від 04.10.2018 встановлено, що службові особи ПАТ "Завод Маяк" (ЄДРПОУ 14307423), під час ведення господарської діяльності, на території міста Києва, в період з 30.04.2017 року по 31.08.2018 року не сплатили земельний податок з юридичних осіб на суму 21 070 509,09, що є особливо великим розміром.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ПАТ "Завод Маяк" код: 14307423 має рахунки №26001018639001 (980) в банківській установі АТ "БАНК АЛЬЯНС", які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "БАНК АЛЬЯНС", з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ПАТ "Завод Маяк" код: 14307423 за 2017-2018 роки.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ "БАНК АЛЬЯНС", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Д.А. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, по рахункам ПАТ "Завод Маяк" код: 14307423 за №26001018639001 (980), в банківській установі АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), за адресою: (м. Київ вул. Січових Стрільців, 50 та/або за іншим місцезнаходженням), за період з 17.05.2018 по 11.10.2018, а саме: відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по день постановлення ухвали, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "БАНК АЛЬЯНС" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/52139/18-к

Прим.2 - Слідчому Мельнику Д.А.

Копія: АТ "БАНК АЛЬЯНС" Виконавець: Остапчук Т.В. 30.10.2018 р.