Court ruling № 77721239, 25.10.2018, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/4257/18

Провадження № 1-кс/210/2404/18

У Х В А Л А

іменем України

"25" жовтня 2018 р. м. Кривий Ріг

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12018040710001149 від 25.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинськогорайонного судум.Кривого РогуДніпропетровської області,звернувся слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні 12018040710001149 від 25.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про наданнядозволу напроведення обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів здобутих від шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_6 .

Клопотання мотивоване наступним, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №12018040710001149 встановлено, що 24.07.2018 року до Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що малознайома особа на ім`я ОСОБА_7 22.07.2018 року приблизно о 14.30 годин, знаходячись біля парковки адміністративної будівлі виконкома в Металургійному районі м. Кривого Рогу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 415000 гривень, чим завдала матеріальний збиток потерпілому. (ЖЕО 15232 від 24.07.2018).

Так, із показів потерпілого гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : в мене є власний бізнес яким я займаюсь тривалий час та довгі роки заощаджував грошові кошти на власні потреби, також можу пояснити що в мене є двоюрідний брат на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якого є власний бізнес та який на даний час не працював та періодично я його брав на роботу, так 22.07.2018 року приблизно о 14.00 годин мені подзвонив мій брат ОСОБА_7 який повідомив мені що йому потрібні грошові кошти в розмірі приблизно 6500 000 гривень (шість мільйонів п`ятсот тисяч гривень), так як в нього виникли якісь проблеми по бізнесу, на що я погодився та приблизно о 14.30 годин того ж дня зустрівся з ОСОБА_9 біля стоянки Металургійного виконкому де передав йому грошові кошти в розмірі 6615000 гривень (шість мільйонів шістсот п`ятнадцять тисяч гривень) які знаходились в поліетиленовому пакеті, вищевказана сума була в мене заощаджена довгі роки та я знав точну її суму, після чого ОСОБА_7 мені повідомив що вищевказані грошові кошти він мені віддасть на протязі дня, віддавши вищевказані гроші я не переймався про те що мій брат не зможе мені віддати так як він порядна людина, також він в мене попрохав мій автомобіль марки «Тойота Ланд Крузер» чорного кольору з д/н НОМЕР_1 , того ж дня приблизно о 23.00 годин я подзвонив на мобільний телефон мого брати але він був відключений, наступного дня я зустрівся з ОСОБА_9 та він мені повідомив що грошових коштів в нього не має та він не зможе мені їх повернути.

Також можу додати що у мого брата є наступні засоби зв`язку: мобільний телефон № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Також можу ще доповнити що у ОСОБА_9 є цивільна дружина на ім`я ОСОБА_10 з якої я малознайомий та в неї є мобільний номер телефону № НОМЕР_5 .

Також можу додати що у ОСОБА_9 є колишня дружина на ім`я ОСОБА_11 , яка на даний час мешкає в Італії та має та має мобільний номер телефонна № НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування було встановлено що гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , причетний до вищевказаного злочину а також його цивільну дружину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З показів свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 : можу пояснити що з 1979 року по 1989 рік я навчався в СЗШ № 25 на даний час (міський ліцей № 1), яка розташований по вулиці Лермонтова в Центрально-міському районі м. Кривого Рогу, на протязі даного часу навчання разом зі мною навчався гр. ОСОБА_8 1972 року народження разом із своєю сестрою ОСОБА_14 1972 року народження, які мешкали по вулиці Геологічна, після закінчення школи ми підтримуємо дружні відносини та періодично спілкуємося на різноманітні теми, також можу пояснити що мені відомо що ОСОБА_15 має приміщення (магазин - шиномонтаж) по вулиці Купріна в районі Криворізького авіа коледжу, в даному приміщені здійснює підприємницьку діяльність його товариш і компаньйон гр. ОСОБА_5 , який користується автомобілем марки «Тойота Кемрі» з д/н НОМЕР_7 сірого кольору, також я неодноразово бачив автомобіль яким користується ОСОБА_8 марки «Мерседес» сірого кольору з д/н НОМЕР_8 біля приміщення «Шиномонтажу» та остані спілкувались між собою. Також мені відомо що ОСОБА_5 був одружений з жінкою на ім`я ОСОБА_16 , яка мешкала по АДРЕСА_2 біля Центрально-міської у місті ради, та з якою в 2011 році розлучився та яка на даний час мешкає за межами м. Кривий Ріг, та в якій останній періодично мешкає.

Мені відомо що ОСОБА_8 спілкується з чоловіком на ім`я ОСОБА_17 який користується мобільним № НОМЕР_9 та яких я неодноразово бачив спілкуючимися в різних частинах м. Кривого Рогу, а саме на 95 кварталі, на проспекті Поштовому, також можу додати що їх бачив разом 22.07.2018 року в першій половині дня в районі соц. міста.

Відносно ОСОБА_18 та його діяльності можу пояснити, що ОСОБА_7 раніше служив в органах МВС, в ДАІ та останнім часом він займався операціями з іноземною валютою та бачив його неодноразово на різних автомобілях в різних районах міста.

Під час виконання доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_8 довгий час підтримує дружні стосунки з гр. ОСОБА_5 , який орендує у ОСОБА_8 приміщення за адресою АДРЕСА_3 , для здійснення своєї підприємницької діяльності.

Крім того оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_5 після вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні придбав автомобіль «ТОYOTA CAMRY», д.н. НОМЕР_7 , сірого кольору.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_5 час від часу мешкає в квартирі за адресою АДРЕСА_4 , яка належить на праві власності його колишній дружині - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи що ОСОБА_5 має в своїй власності помешкання квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно з інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якої станом на 03.10.2012 року нерухоме майно зареєстроване на ім`я ОСОБА_5 , а також може бути причетний до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні обшуку за вищевказаною адресою де можуть зберігатись грошові кошти здобуті від шахрайських дій.

Викладені у клопотанні обставини злочинної діяльності мають правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України, за ознаками шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Таким чином, проведення обшуку згідно ст. 234 КПК України, планується провести у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де на даний час мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, з метою відшукання та вилучення грошових коштів здобутих шахрайським чином, які можуть зберігатися за місцем мешкання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовомузасіданні слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.1 та ч.2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст.234КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно зібраних в ході досудового розслідування відомостей, можуть перебувати предмети та документи, що мають доказове значення для встановлення істини та всіх обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує доводи клопотання, а також наявні в кримінальному провадженні докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають доказове значення для досудового розслідування; відомості які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житловому приміщенні.

В наданих матеріалах містяться достатньо підстав вважати, що в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що направі приватноївласності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть знаходитись предмети і документи, зазначені в клопотанні, і які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: грошові кошти здобуті від шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_6 .

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 12018040710001149 від 25.07.2018 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, щодо проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів здобутих від шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_6 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12018040710001149 від 25.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвілслідчому Металургійноговідділення поліціїКВП ГУНПв Дніпропетровськійобласті старшомулейтенанту поліції ОСОБА_3 ,та/абослідчому слідчоїгрупи,прокурорам Криворізькоїмісцевої прокуратури№ 1 ОСОБА_20 та ОСОБА_4 безправа передорученняоперативним підрозділам - на проведення обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів здобутих від шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений 25 жовтня 2018 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1