Court ruling № 77682729, 30.10.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52196/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Каранда С.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «РАДИКАЛ БАНК». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими другого слідчого відділу управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), а також іншими фактами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч.2ст. 205 КК України.

Зокрема, у даному кримінальному провадженні досліджуються обставини неправомірного відчуження з власності ПАТ «АК «Київводоканал» майнового комплексу, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Курортна, 4 (санаторій «Джерело») та майнового комплексу будівель за адресою: м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 4, а також розтрати коштів товариства на користь підконтрольних ОСОБА_2 та його сину ОСОБА_3 юридичних осіб.

При цьому, установлено, що ПАТ «АК «Київводоканал» із власних рахунків, відкритих у різних банківських установах, упродовж 2011-2014 рр. перерахувало безготівкові кошти у сумі 116 500 грн. на рахунок ТОВ «АФ «Селена-Аудит ЛТД» (ЄДРПОУ 34342845) відкритому у ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111); у сумі 49 500 грн. на рахунок ТОВ «Технік Люкс» (ЄДРПОУ 31334794)відкритому у ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111); у сумі 4 551 319, 1 грн. на рахунок ТОВ «Спеценергорембуд» (ЄДРПОУ 34875780)відкритому у ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111); у сумі 279 547,15 на рахунок ТОВ «ПКБ «Українське Машинобудівництво» (ЄДРПОУ 38105316) відкритому у ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111) та у сумі 3 311 918, 26 на рахунок ТОВ «Армант» (ЄДРПОУ 38537565) відкритому у ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою встановлення джерел походження коштів у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках: ТОВ «АФ «Селена-Аудит ЛТД» (ЄДРПОУ 34342845), а саме№ 26009001004636; ТОВ «Технік Люкс» (ЄДРПОУ 31334794) по рахунку № 26004001007382; ТОВ «Спеценергорембуд» (ЄДРПОУ 34875780) по рахунку № 26003001001947; ТОВ «ПКБ «Українське Машинобудівництво» (ЄДРПОУ 38105316) по рахунку № 26000001004118та по рахунку ТОВ «Армант» (ЄДРПОУ 38537565), а саме № 26005001006188, які відкриті у ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111)(на момент ліквідації банку - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016), яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т С. Бандери, буд. 16.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111)(на момент ліквідації банку - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016), а саме: документів щодо відкриття рахунків: № 26009001004636 власником якого виступає ТОВ «АФ «Селена-Аудит ЛТД» (ЄДРПОУ 34342845), № 26004001007382 власником якого виступає ТОВ «Технік Люкс» (ЄДРПОУ 31334794); № 26003001001947 власником якого виступає ТОВ «Спеценергорембуд» (ЄДРПОУ 34875780); № 26000001004118власником якого виступає ТОВ «ПКБ «Українське Машинобудівництво» та № 26005001006188 власником якого виступає ТОВ «Армант» (ЄДРПОУ 38537565), які відкриті уПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111) (на момент ліквідації банку - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016) - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку); документів про рух грошових коштів по рахунках:№ 26009001004636 власником якого виступає ТОВ «АФ «Селена-Аудит ЛТД» (ЄДРПОУ 34342845), № 26004001007382 власником якого виступає ТОВ «Технік Люкс» (ЄДРПОУ 31334794); № 26003001001947 власником якого виступає ТОВ «Спеценергорембуд» (ЄДРПОУ 34875780); № 26000001004118 власником якого виступає ТОВ «ПКБ «Українське Машинобудівництво» та № 26005001006188 власником якого виступає ТОВ «Армант» (ЄДРПОУ 38537565)у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках:№ 26009001004636 власником якого виступає ТОВ «АФ «Селена-Аудит ЛТД» (ЄДРПОУ 34342845), № 26004001007382 власником якого виступає ТОВ «Технік Люкс» (ЄДРПОУ 31334794); № 26003001001947 власником якого виступає ТОВ «Спеценергорембуд» (ЄДРПОУ 34875780); № 26000001004118 власником якого виступає ТОВ «ПКБ «Українське Машинобудівництво» та № 26005001006188 власником якого виступає ТОВ «Армант» (ЄДРПОУ 38537565),за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків:№ 26009001004636 власником якого виступає ТОВ «АФ «Селена-Аудит ЛТД» (ЄДРПОУ 34342845), № 26004001007382 власником якого виступає ТОВ «Технік Люкс» (ЄДРПОУ 31334794); № 26003001001947 власником якого виступає ТОВ «Спеценергорембуд» (ЄДРПОУ 34875780); № 26000001004118 власником якого виступає ТОВ «ПКБ «Українське Машинобудівництво»та № 26005001006188 власником якого виступає ТОВ «Армант» (ЄДРПОУ 38537565), за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунках:№ 26009001004636 власником якого виступає ТОВ «АФ «Селена-Аудит ЛТД» (ЄДРПОУ 34342845), № 26004001007382 власником якого виступає ТОВ «Технік Люкс» (ЄДРПОУ 31334794); № 26003001001947 власником якого виступає ТОВ «Спеценергорембуд» (ЄДРПОУ 34875780); № 26000001004118 власником якого виступає ТОВ «ПКБ «Українське Машинобудівництво» та № 26005001006188 власником якого виступає ТОВ «Армант» (ЄДРПОУ 38537565) за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111)(на момент ліквідації банку - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016), а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, стосовно рахунків:№ 26009001004636 власником якого виступає ТОВ «АФ «Селена-Аудит ЛТД» (ЄДРПОУ 34342845), № 26004001007382 власником якого виступає ТОВ «Технік Люкс» (ЄДРПОУ 31334794); № 26003001001947 власником якого виступає ТОВ «Спеценергорембуд» (ЄДРПОУ 34875780); № 26000001004118 власником якого виступає ТОВ «ПКБ «Українське Машинобудівництво» та № 26005001006188 власником якого виступає ТОВ «Армант» (ЄДРПОУ 38537565), за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп'ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп'ютерів, з якими відбувалось з'єднання з системою «клієнт банк» по рахункам:№ 26009001004636 власником якого виступає ТОВ «АФ «Селена-Аудит ЛТД» (ЄДРПОУ 34342845), № 26004001007382 власником якого виступає ТОВ «Технік Люкс» (ЄДРПОУ 31334794); № 26003001001947 власником якого виступає ТОВ «Спеценергорембуд» (ЄДРПОУ 34875780); № 26000001004118 власником якого виступає ТОВ «ПКБ «Українське Машинобудівництво» та № 26005001006188 власником якого виступає ТОВ «Армант» (ЄДРПОУ 38537565), за період з дати відкриття рахунку зазначеного підприємств по дату винесення ухвали суду; Повний перелік юридичних та фізичних осіб, які перебувають (перебували) клієнтами банку ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111)(на момент ліквідації банку - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ЄДРПОУ 21708016), за період з 22.12.2009 по дату винесення ухвали суду, з відображенням назв підприємств/ПІБ фізичних осіб, ЄДРПОУ/РНОКПП та зазначенням номерів розрахункових рахунків та кодів валюти, стосовно наявних клієнтів банку, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/52196/18-к

Прим.2 - Слідчому Бойку М.В.

Копія: ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 30.10.2018 р.