Court ruling № 77682364, 12.10.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49776/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченко В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області майора юстиції Дівітаєва О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області майор юстиції Дівітаєв О.І., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017101110000266 від 01.11.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що 20.10.2017 під час проведення на території ЗМК ВМО № 1 м/п «Аеропорт «Київ (Жуляни)» (м. Київ, просп. Повітрофлотський, 81-О), переогляду вмісту відправлення за авіанакладною № 141-0143 6046 від 19.10.2017, оформленої громадянкою України ОСОБА_4 на рейс авіакомпанії Fly Dubai № FZ730/20 «Київ-Дубаї-Москва», співробітниками Київської міської митниці ДФС спільно із співробітниками СБ України виявлено 12 запасних частин до літаків АН-72 та АН-74, які, згідно експертної оцінки, належать до товарів подвійного використання, міжнародна передача яких повинна здійснюватися на підставі дозволу Державного експортного контролю.

Вилучені запчастини були доставлені 19.10.2017 до складу тимчасового зберігання ТОВ «Аеропорт Київ Карго» автомобілем «Ford Transit», державний номерний знак НОМЕР_1, у супроводі менеджера ТОВ «РДС Карго Груп» ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка здійснювала оформлення авіаційної накладної № 141-0143 6046 від 19.10.2017, для відправки через Об'єднані Арабські Емірати до Російської Федерації.

Під час виконання співробітниками 3 управління Головного управління КЗЕ СБ України доручення слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до зазначеної протиправної діяльності причетні представники ТОВ «РДС Карго Груп» (адреса фактичного місцезнаходження: м. Київ, Харківське шосе, буд. 19, офіс 7015, ТРЦ «Мега-Сіті», директор ОСОБА_7), які для прикриття своєї протиправної діяльності під час митного оформлення міжнародної передачі товарів використали копію паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_4 і здійснили оформленням авіаційної накладної № 141-0143 6046 від 19.10.2017 та митної декларації від імені останньої, в яких були зазначені недостовірні відомості щодо їх найменувань, приналежності та вартості.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що діяльності ТОВ «РДС Карго Груп» мають відношення ОСОБА_7 (директор), ОСОБА_8 (менеджер), ОСОБА_6 (менеджер).

24.07.2018 слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якого доручено експертам КНДІСЕ МЮ України.

14.08.2018 на адресу слідчого відділу Головного управління надійшло клопотання експертів щодо надання вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_7 та

ОСОБА_6 які можуть знаходитись у різнохарактерних офіційних документах (протоколах, заявах, договорах, наказах, довіреностях, платіжних та страхових документах, листах за місцем роботи, автобіографіях, анкетах, деклараціях про доходи, ділових щоденниках, тощо), в тому числі за 2017 рік.

Крім того, в ході досудового розслідування отримані дані про те, що за адресою фактичного місцезнаходження офісного приміщення ТОВ «РДС Карго Груп»:

м. Київ, Харківське шосе, буд. 19, офіс 7015, ТРЦ «Мега-Сіті», можуть знаходитися речі і документи, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні, зокрема, які містять зразки почерку та підпису

ОСОБА_7 та ОСОБА_6

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що відшукуванні документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у них можуть бути використані як докази; відшукуванні документи можуть знаходитись у володінні ТОВ «РДС Карго Груп», за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд. 19, офіс 7015.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримала в повному обсязі та просила проводити розгляд провадження у її відсутність.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Дівітаєву Олексію Івановичу тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення останніх, а саме: протоколів, заяв, договорів, наказів, довіреностей, платіжних та страхових документів, листів, автобіографій, анкет, декларацій про доходи, ділових щоденників, чорнових записів, тощо, що перебувають у володінні ТОВ «РДС Карго Груп» (код 39995358), за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд. 19, офіс 7015 (ТРЦ «Мега-Сіті»), та містять зразки почерку та підпису ОСОБА_7 та ОСОБА_6.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/49776/18-к

Прим. 2 - слідчий Дівітаєв О.І.

Копія - ТОВ «РДС Карго Груп»

Виконавець: Цокол Л.І. 12.10.2018 р.