Court ruling № 77681939, 07.11.2018, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/3802/18

Справа № 754/14950/18

У Х В А Л А

Іменем України

07 листопада 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Грегуль О.В., при секретарі Дорошенко В.В., з участю слідчого Сергієнко Ю.Ю., розглянув клопотання слідчого СВ Деснянського ГУ НП в м. Києві Сергієнко Ю.Ю. про надання тимчасового дозволу до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42018101030000073 від 24.04.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Німаком В.В., 25.10.2018 р. подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Піреус Банк МКБ», (ЄДРПОУ 20034231) з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та на електронних носіях.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015-2018 років службові особи КНП «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди для самих себе чи інших фізичних або юридичних осіб, завдали тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Києва, зокрема, уклали ряд договорів з ТОВ «Центр екобезпеки та гігієни» по наданню послуг по завантаженню, перевезенню для подальшого знешкодження медичних відходів групи «В», які є епідемічно небезпечними медичними відходами, хоча дане товариство має ліцензію лише на перевезення медичних відходів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив про його задоволення.

Суд розглядає клопотання у відсутність АТ «Піреус Банк МКБ» з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні вказаного товариства і самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тощо.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки документи до яких слідчий просить доступ містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Керуючись статтями 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Сергієнко Юлії Юріївні, Юрченко Ярославу Леонідовичу, Данилюк Вікторії Олегівні, Ревері Максиму Сергійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "Піреус Банк МКБ" (ЄДРПОУ 20034231), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації щодо документів відносно р/р 26000046100438 та р/р 26051046100089, які належать ТОВ «Сучасний центр утилізації» (ЄДРПОУ 38962363) та відносно р/р 26006030100426, який належить ТОВ «Еко Транс Оіл» (ЄДРПОУ 39042472), а саме до:

- юридичних справ, у тому числі: анкет клієнта банку, усіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплати вартості товарів і послуг за якими здійснювались перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунку, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (формат Ехсеl) із зазначенням номерів платіжних документів, часу і дати платежів, сум коштів, повних даних платника та користувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з моменту відкриття рахунку і по 25.10.2018 р.;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку і по 25.10.2018 р.;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період з моменту відкриття рахунку і по 25.10.2018 р.;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, за період з моменту відкриття рахунку по 25.10.2018 р.;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку і комп'ютерами вказаних компаній, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та електронному носіях, з моменту відкриття рахунку і по 25.10.2018 р.;

- контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів та документів, що складались під час їх виконання і оплати.

Строк дії ухвали 20 діб, з моменту винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: