Court ruling № 77677178, 25.10.2018, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/6952/18

н\п 1-кс/490/5507/2018 У Х В А Л А

25.10.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №32018150000000038 від 27.04.2018 за фактом створення суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб ТОВ «Трейд-Групп» (код ЄДРПОУ 41261828), ТОВ «Укрпрайк» (код ЄДРПОУ 41385809) та ТОВ «Грин Ланс» (код ЄДРПОУ 41384873) з метою прикриття незаконної діяльності за ч.1 ст.205 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів ТОВ «Грин Ланс», що перебувають у володінні ПАT «ПУМБ», що розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська 4 (МФО банку 334851). В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що доступ до вказаних документів необхідно для встановлення підприємств, з якими ТОВ «Грин Ланс» мало фінансово-господарські відносини, осіб, що відкривали банківські рахунки ТОВ «Грин Ланс», уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі, походження грошових коштів ТОВ «Грин Ланс».

Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України від 28.02.2018 керівником та засновником ТОВ «Грин Ланс» за період з 07.07.2017 по 15.11.2017 з банківських рахунків зазначених підприємств здійснено обготівкування грошових коштів на значну суму. Дані щодо руху грошових коштів та інформація щодо осіб які мали право розпоряджатися рахунками має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 або іншій особі за його дорученням тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні:

- ПАT «ПУМБ», що розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська 4 (МФО банку 334851), в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Грин Ланс» (код ЄДРПОУ 41384873) №2600145274 (українська гривня) та №2605222411 (українська гривня), які відкрито 12.04.2018, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку, карткам із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Грин Ланс», та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Грин Ланс» готівкових грошових коштів через касу банку, документів щодо використання та відкриття банківського рахунку, інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.