Court ruling № 77677153, 25.10.2018, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1314/18

н\п 1-кс/490/5939/2018

У Х В А Л А

25.10.2018 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

13.12.2017р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №12017150020005368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, , за привласнення майна ТОВ «Нива-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32543589).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській за адресою Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Енергобудівників, а саме: реєстраційних документів ТОВ «Нива-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32543589), документів податкової звітності ТОВ «Нива-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32543589) яка подавалась протягом 2008-2016 років, актів камеральних або документальних перевірок ТОВ «Нива-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32543589), проведених Южноукраїнською ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області протягом 2008-2016 років, відомості стосовно осіб, які отримували доходи протягом 2008-поточного періоду 2017 року на підприємстві ТОВ «Нива-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32543589). В обґрунтування клопотання зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що що на підставі протоколу зборів учасників ТОВ «Е-КРИМ НИКОЛАЕВ» від 12.09.2008 року було прийнято рішення увійти до складу учасників ТОВ «НИВА СЕРВИС», відповідно до вимог чинного законодавства в частині відступлених з боку ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь Товариства корпоративних прав у Статутному капіталі ТОВ «НИВА СЕРВИС». Єдиною особою яка мала право представляти інтереси ТОВ «Е-КРИМ НИКОЛАЕВ» як засновника підприємства ТОВ «НИВА СЕРВИС» являється ОСОБА_4

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що на при кінці 2017 року йому стало відомо, що в вересні 2011 року директором ТОВ «НИВА СЕРВИС» стає громадянин ОСОБА_5 Джу. З моменту передачі корпоративних прав ТОВ «НИВА СЕРВИС» директор, засновник та представник ТОВ «Е-КРИМ НИКОЛАЕВ» ОСОБА_4 жодних документів щодо призначення ОСОБА_5 Джу директором ТОВ «НИВА СЕРВИС» не підписував та печаткою ТОВ «Е-КРИМ НИКОЛАЕВ» не завіряв. Жодних документів які надавали або надають право розпоряджатись майном ТОВ «НИВА СЕРВИС» ОСОБА_4, як уповноважена особа яка виконує повноваження передбачені статутом від засновника ТОВ «НИВА СЕРВИС» не підписував та не завіряв.

Крім того, вбачається, що все майно ТОВ «НИВА СЕРВИС» у березні 2012 року було реалізовано іншій особі, за наявною інформацією ОСОБА_6, який являвся до вересня 2011 року директором підприємства. Так, згідно відомостей комунального підприємства Вознесенське міжміське бюро технічної інвентаризації встановлено, що 14.03.2012 року було без відома ТОВ «Е-КРИМ НИКОЛАЕВ», яке являється власником та засновником ТОВ «НИВА СЕРВИС» незаконно реалізовано майно ТОВ «НИВА СЕРВИС», а саме - комплекс (тракторна бригада №1) по вул. Набережна, 11, кантора по вул. Набережна 24, зернотік по вул. Набережна 11а та комплекс (крупорушка, плотня, сарай) по вул. Набережна 11б які знаходяться у с.Іллічівка (Іванівка) Братському районі Миколаївської області.

У зв’язку з викладеним, директору та засновнику ТОВ «Е-КРИМ НИКОЛАЕВ» яке являється засновником ТОВ «НИВА СЕРВИС» спричинені матеріальні збитки у сумі 427210 грн., а підприємствам ТОВ «Е-КРИМ НИКОЛАЕВ», компанії «E-KRYM KOREA CO LTD» та громадянину ОСОБА_7 Йонг Гю, який являється власником «E-KRYM KOREA CO LTD» спричинені матеріальні збитки у сумі 1292157 грн. Вказані документи перебувають в Южноукраїнській ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській за адресою Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Енергобудівників, 5.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні Южноукраїнській ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській за адресою Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Енергобудівників, 5, є матеріали кримінального провадження та витяг з єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо реєстраційної інформації по підприємству ТОВ «Нива-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32543589). Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці документів які перебувають у володінні Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській за адресою Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Енергобудівників, а саме: реєстраційних документів ТОВ «Нива-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32543589), документів податкової звітності ТОВ «Нива-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32543589) яка подавалась протягом 2008-2016 років, актів камеральних або документальних перевірок ТОВ «Нива-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32543589), проведених Южноукраїнською ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області протягом 2008-2016 років, відомості стосовно осіб, які отримували доходи протягом 2008-поточного періоду 2017 року на підприємстві ТОВ «Нива-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32543589).

Враховуючи наведене, вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, оскільки вивчення документів які перебувають у володінні Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській за адресою Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Енергобудівників, а саме: реєстраційних документів ТОВ «Нива-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32543589), документів податкової звітності ТОВ «Нива-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32543589) яка подавалась протягом 2008-2016 років, актів камеральних або документальних перевірок ТОВ «Нива-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32543589), проведених Южноукраїнською ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області протягом 2008-2016 років, відомості стосовно осіб, які отримували доходи протягом 2008-поточного періоду 2017 року на підприємстві ТОВ «Нива-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32543589) має доказове значення у розслідуванні привласнення майна ТОВ «Нива-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32543589), отримані відомості будуть використані при проведенні відповідних експертиз, та в інший спосіб доведення цих обставин є неможливим, у зв'язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській за адресою Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Енергобудівників, а саме: реєстраційних документів ТОВ «Нива-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32543589), документів податкової звітності ТОВ «Нива-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32543589) яка подавалась протягом 2008-2016 років, актів камеральних або документальних перевірок ТОВ «Нива-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32543589), проведених Южноукраїнською ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області протягом 2008-2016 років, відомості стосовно осіб, які отримували доходи протягом 2008-поточного періоду 2017 року на підприємстві ТОВ «Нива-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32543589).

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.